出租出借出售购买银行账户的处罚
最新修订 | 2024-02-21
1.9w浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
- 出租出借出售购买银行账户，将会被施加“断卡”惩戒，日常的移动支付功能将会受到限制，并且5年内不得再次开立账户。非经营性的存款人非法出租、出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人出租、出借银行账户的，给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款。
- 法律依据
- 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
0
银行纠纷案件·推荐文章
-
出租银行卡账号属于什么罪出租个人银行账户账号可能构成协助信息网络犯罪活动罪。这意味着，明知他人要利用信息网络进行犯罪，还提供技术支持，比如网络接入、服务器托管、网络存储、通讯传输，甚至包括广告推广和支付结算服务。要是情节严重，那就是犯罪了。这些行为会给犯罪分子提供便利，让非法资金更容易转移，破坏金融管理秩序和监管机制。
刑事犯罪辩护
-
非法出租出借银行账户判几年非法承租或出租银行账户是违法的，可能涉及犯罪。根据我国《刑法》，这种行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。要是情节严重，最高能判三年有期徒刑，还得交罚款。这种行为会严重扰乱金融秩序，助长网络犯罪，对个人和社会都有不好的影响。所以大家别参与非法活动，一起维护金融安全和网络环境的稳定吧！
刑事处罚辩护
-
银行账户类型1、基本户，用于企业现金存取，以及银行收付款，一个公司只能有一个基本户；2、一般户，只能用于银行存款收付，不能支取现金。一个公司可以多个一般户。
-
出租出借账户处罚规定出借账户，也就是出借银行账户，是个人或单位未按国家有关法律法规规定，将自己的个人账户或单位账户借给他人使用。出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。
-
出售出租银行卡账户被冻结会构成帮信罪吗出售出租银行卡账户被冻结可能会构成帮信罪，需要根据具体情况来决定，如果是因为帮信行为冻结的，就会构成帮信罪，若是依旧不知道出售出租银行卡账户被冻结会构成帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
刑事处罚辩护
-
银行对公账户需要租赁合同吗?银行办理对公账户，不需要提供租赁合同。1、一般需要如下资料:营业执照正副本、税务登记证、基本存款账户编号、法定代表人或单位负责人身份证、公司公章及财务章，法人章。2、有些银行要求必须法定代表人本人亲自去办理，所以最好是法人本人去，如果非法人的，还需要准备经办人身份证和法人的授权委托书。
银行纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125385人选择咨询律师
出租出借出售购买银行账户的处罚
一键咨询
出售出租银行卡账户被冻结会构成帮信罪吗
出售出租银行卡账户被冻结可能会构成帮信罪，需要根据具体情况来决定，如果是因为帮信行为冻结的，就会构成帮信罪，若是依旧不知道出售出租银行卡账户被冻结会构成帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护我想问下，
出借人银行转账出借100万至借款人，用途为家庭支出需要。还款方式为分期，现在有一笔到期没还，想要起诉怎么处理
[律师回复] 你好，还欠款多少金额呢
3w浏览
快速解决“债权债务”问题
非法出租出借银行账户判几年
非法承租或出租银行账户是违法的，可能涉及犯罪。根据我国《刑法》，这种行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。要是情节严重，最高能判三年有期徒刑，还得交罚款。这种行为会严重扰乱金融秩序，助长网络犯罪，对个人和社会都有不好的影响。所以大家别参与非法活动，一起维护金融安全和网络环境的稳定吧！
10w+浏览
刑事辩护借钱
，我朋友跟我借钱，分别是10000，30000多有转账记录，录音 可以立案吗
[律师回复] 您好！您的问题我们处理过，具有一定的相关经验，稍后电话您。Q
3.7w浏览
快速解决“债权债务”问题
对方抢红灯被出租车撞了，交警判完责任认定书，对方不同意，交警可以把出租车扣留一个月吗
[律师回复] 你这边可以把基本情况编辑信息或者语音描述发给我，我好了解分析案情，再给你提供解决方案包括你的主张诉求是什么?
4.5w浏览
出租银行卡账号属于什么罪
出租个人银行账户账号可能构成协助信息网络犯罪活动罪。这意味着，明知他人要利用信息网络进行犯罪，还提供技术支持，比如网络接入、服务器托管、网络存储、通讯传输，甚至包括广告推广和支付结算服务。要是情节严重，那就是犯罪了。这些行为会给犯罪分子提供便利，让非法资金更容易转移，破坏金融管理秩序和监管机制。
10w+浏览
刑事辩护
就是我在学校租了一间早餐店合同什么都签好了，然后做了十几天突然学校就让我们不要干了 什么原因都不说 学校就只退给我们房租费用
[律师回复] 你好老师具体情况讲一下
4.8w浏览
非法出租出借银行账户怎么处理的
租借、售卖自己的银行卡是违规违法行为，情节严重的，还可能会被判刑坐牢。如果用自己的银行卡帮别人转账、提现，或者借出去给别人收款，这种行为就有可能涉及到洗钱、诈骗等违法犯罪活动，银行账户的所有人就会被牵连，受到法律的惩处。所以，大家千万不要为了贪图小便宜，把自己的银行卡租借给别人，以免惹上麻烦。
10w+浏览
金融保险请问手写借条借款人身份证信息错误，还具有法律效应吗？
[律师回复] 你好，可以简单说明你的情况，再具体沟通方案
4.2w浏览
快速解决“债权债务”问题
租购同权和租售同权是否一样
租售同权即租购同权，该政策为广州租房新政，是指凡是具有本市户籍的适龄儿童少年、人才绿卡持有人子女等政策性照顾借读生、符合市及所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女，都可由居住地所在区教育行政主管部门安排到义务教育阶段学校就读。
10w+浏览
房产纠纷
