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反洗钱真正的义务主体是谁

最新修订 | 2024-10-15
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律师解析
反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
法律依据
《反洗钱法》第3条,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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不真正义务是附随义务吗
不是的,二者的区别主要在于,附随义务是向对方所承担的义务,违反该义务应向对方承担责任;而不真正义务并非是向对方承担的义务,违反该义务亦不会产生向对方担责的情况,只是自我遭受不利益。所谓不真正合同义务是指合同相对人虽不得请求义务人履行,义务人违反也不会发生损害赔偿责任。
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关于不真正连带责任含义
连带责任是指两方或多方当事人因同一原因对共同债务承担全部或者部分责任的一种民事责任。不真实的连带责任是指每个债务人因不同的原因对同一债权人有数项与标的相同的债务。
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附随义务和不真正义务有什么区别?
对于不真正义务与附随义务的两者的区别主要在于,因为附随义务是向对方所承担的义务,违反该义务应向对方承担责任;而不真正义务并非是向对方承担的义务,违反该义务亦不会产生向对方担责的情况,只是自我遭受不利益。
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合同事务
金融机构反洗钱义务是什么?
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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公司经营
不真正义务与附随义务的概念是什么
不真正义务的概念就是合同相对人不能请求对方去履行相关的义务,即便对方没有履行当事人提出来的这些请求,也不会发生任何的赔偿责任,附随义务的概念是法律上虽然没有明确的规定,但是为了确保交易能够达成,双方根据诚实信用原则所确定下来的一些义务。
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