诈骗集团怎么认定
最新修订 | 2024-02-25
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集资诈骗，一直以来都是公安机关的查处重点，是以集资诈骗罪定罪处罚。当然在处罚前就要先辨认是否属于集资诈骗。至于怎么认定集资诈骗，主要如下：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
法律依据：
关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第四条
以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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诈骗集团是怎样认定认定诈骗罪协同犯罪即共同诈骗的规定是：二人及以上具有完全刑事责任能力的自然人共同实施的诈骗行为；行为人具有实施犯罪的共同故意；行为人通过诈骗行为诈骗公私财物，数额较大或数额巨大或数额特别巨大的情形；其他法律规定等。
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诈骗集团应该怎样认定根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。
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团伙诈骗员工如何认定视情况而定。如果员工为实施诈骗行为提出建议、提供工具、排除障碍等，起到辅助作用的，应当为诈骗罪共同犯罪中的从犯，依法要受到刑事处分。如果员工对诈骗行为不知情的，不需要承担刑事责任。
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怎么认定集资诈骗 集资诈骗罪如何认定在通常情况下，集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。而在司法实践中，也需要先对集资诈骗的行为做出了认定之后，才能实际判定是否可以认定为集资诈骗罪。那究竟集资诈骗罪该怎么认定呢?下文中，小编为你做详细解答。
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诈骗罪集团判几年看具体情况定。集团诈骗，应当按照诈骗数额定罪量刑。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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团伙集资诈骗刑期多久？
对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
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刑事辩护女方婚前怀孕欺骗是男方的构成诈骗吗
[律师回复] 在众多情况下，被欺骗怀孕并不足以被判定构成犯罪行为。但是，假若某位女性假借妊娠之名与男子进行婚姻登记，并且此举并未涉及到任何非法或犯罪活动，那么这种情形并不符合犯罪标准。
然而，倘若该女子假装怀孕并与他人缔结婚姻关系，同时还采取暴力手段威胁他人，那么这就构成了犯罪行为。
另外，如果女性实际上并未怀孕，但她却以已经怀孕为借口，向男方索取财物用以支付流产费用或胎儿的养育及生产费用，那么这种行为便构成了诈骗罪。反之，如果女性并无怀孕，却谎称已怀孕，以此来威胁男方交付财物，例如向社会公开披露男方的隐私信息，或者告知男方的配偶等，那么这种行为便构成了敲诈勒索罪以及诈骗罪的想象竞合犯，应当按照其中最严重的罪行进行惩处。
具体来说，一方面，女性虚构自身怀孕的事实，使得男方产生误解，从而自愿将财物交给女方，这构成了诈骗罪；另一方面，女性通过威胁揭露男方隐私的方式进行要挟，对男方施加精神压力，使其感到恐惧和不安，进而被迫交付财物，这构成了敲诈勒索罪。
然而，倘若该女子假装怀孕并与他人缔结婚姻关系，同时还采取暴力手段威胁他人，那么这就构成了犯罪行为。
另外，如果女性实际上并未怀孕，但她却以已经怀孕为借口，向男方索取财物用以支付流产费用或胎儿的养育及生产费用，那么这种行为便构成了诈骗罪。反之，如果女性并无怀孕，却谎称已怀孕，以此来威胁男方交付财物，例如向社会公开披露男方的隐私信息，或者告知男方的配偶等，那么这种行为便构成了敲诈勒索罪以及诈骗罪的想象竞合犯，应当按照其中最严重的罪行进行惩处。
具体来说，一方面，女性虚构自身怀孕的事实，使得男方产生误解，从而自愿将财物交给女方，这构成了诈骗罪；另一方面，女性通过威胁揭露男方隐私的方式进行要挟，对男方施加精神压力，使其感到恐惧和不安，进而被迫交付财物，这构成了敲诈勒索罪。
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脱审没保险影响交通事故认定吗
[律师回复] 当机动车辆的年检超过有效期时，对交通事故责任的判定将会产生一定程度的影响。在未按规定时间参加年度检验的情况下，由此引发的各种交通事故，当事方需承担全部或大部分责任，而保险公司则无需承担任何赔偿义务。这是由于在保单中已经明确注明了拒赔的对象，其中便包含了年检逾期的机动车。因此，一旦此类车辆发生道路交通事故，所涉及的一切法律责任均由当事人自行承担，保险公司享有拒绝赔偿的权利。
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如何认定集资诈骗罪
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我和女朋友开房睡觉，刚认识的时候她也一直叫我出去开房睡觉，睡觉的时候发生了性行为，过程中她也是自愿的，过后一天她报警说我强奸她
[律师回复] 你好，我们会帮住你解决问题
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集资诈骗罪如何认定
肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；携带集资款逃匿的；将集资款用于违法犯罪活动的；拒不交代资金去向，逃避返还资金的；隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。
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刑事辩护你好
如果是一个贷款，最后是以幕后交易，侵占房产为目的。且这个过程能证明，直接故意。虽然房产侵占为完全实施。过程中，有串通第三方，利益的不合理获得与恶意。金额6万，单位100万。结合个人与多个自然人，企业与个人都有诈骗和职务侵占。这样算不算侵占和违法？
[律师回复] 可以详细咨询法律问题
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你好。我这边外卖卖川贝枇杷炖雪梨。川贝是药食同源可以卖的。他说我不能卖，标签写的是跟咳嗽说拜拜，被打假团队说虚假宣传违反广告法是真的吗？
[律师回复] 一般打假的都比较懂法，看他这边什么要求了
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你好。我这边外卖卖川贝枇杷炖雪梨标签是跟咳嗽说拜拜。被打假团队说虚假宣传违反广告法是真的吗？跟咳嗽说拜拜这句话违反广告法了吗
[律师回复] 你好，问题已收到，方便的话可以电话沟通吗q
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团伙集资诈骗多久判刑呢？
集资诈骗罪犯罪团伙中，应当按照数额定罪量刑，从犯会比照主犯从轻处罚。犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。
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刑事辩护你好 家属涉嫌诈骗.一般多久回送看守所
[律师回复] 我们是具有10年重、特大刑事案件侦查经验，专职律师执业超过23年的资深律师，特别擅长经济类犯罪的辩护、解决各类重大疑难，复杂的民商事案件纠纷。具体情况可以电话沟通
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我朋友在工地使用切割机不小心 把手和脚都弄伤了 很严重 手要二次手术 脚粉碎性骨折 工地有买保险 但是好像买的毕竟低后续治疗费可能会很多 怕老板后面不认可治疗费用我们现在应该
[律师回复] 你好 可以申请工伤赔偿的
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如何对集资诈骗罪认定
行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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