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洗钱预防措施的三项基本制度是什么

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2024-12-20

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律师解析: 洗钱预防措施的三项基本制度是：
1、大额交易和可疑交易报告制度；
2、客户身份识别制度；
3、客户身份资料和交易记录保存制度。
洗钱是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化的行为。

法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

刑事犯罪辩护

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洗钱预防措施的三项基本制度是什么

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