律图审稿专业委员会3轮严审

高利贷报警立案条件

最新修订 | 2024-09-05
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律师解析
法定的高利贷案件立案的具体要求涵盖了以下几个方面:
首先,涉嫌进行高利贷活动的个人或团体需要达到特定规模和数量:
即累计非法放贷金额需超过200万元人民币,或者非法所得利润达到80万元人民币;
其次,个人或团体的涉案范围亦有限制,即涉及的非法放贷对象不得少于50人,或者累计非法放贷次数达150次以上;
最后,对于涉及到非法放贷业务的公司企业,所需达到的规范也更为严格,即累计非法放贷金额必须多于1000万元人民币,与此同时,其违法所得利润也要达到400万元人民币以上。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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