在不清楚的状况下被人利用洗钱七万会怎样
最新修订 | 2024-04-30
3.3k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：267人
- 律师解析
-
若您在毫不知情的情况下涉及到金额达七万元的洗钱活动，那么将可能面临五年以下有期徒刑的处罚。关于这一点，具体内容如下所述：
首先，如果您涉嫌洗钱犯罪行为，那么最高可处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应的罚款责任，罚款额度为洗钱金额的5%至20%之间。
其次，倘若情节较为严重，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要支付洗钱金额的5%至20%作为罚款。
值得注意的是，根据我国现行法律法规，任何形式的洗钱行为均属违法行为。一旦涉及的金额达到一定标准，便会被认定为犯罪行为，并依法追究其刑事责任，具体刑罚则根据犯罪的具体情节而定。对于洗钱罪的构成要素，主要包括以下几个方面：
第一，该罪名侵犯了多重客体，既包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定等多个领域；
第二，从客观方面来看，洗钱行为通常表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益提供协助；
第三，本罪的主体为一般主体，单位亦有可能成为犯罪嫌疑人；
最后，从主观方面来看，洗钱者通常具有直接故意的心理状态。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
刑事处罚辩护案件·推荐文章
-
不清楚情况当投标代理人是否合法从法律视角来看，担任投标代理人若未知情详情，原则上行为合法。但若代理人明知代理事项违法仍继续执行或未反对，则与被代理人共同承担连带责任。代理人在此指的是以被代理人名义从事活动的人。
-
离婚起诉状需要写清楚财产吗1、如果没有财产分割就可以不写。2、如果原告认为夫妻双方没有共同财产，或者一方不要夫妻共同财产，或者夫妻之间对共同财产的分割没有分歧，可以不写入离婚的民事诉状。起诉书是引起诉讼程序的最基本的法律文书，起诉书的书写需要按照一定的格式书写。
-
离婚起诉状要写清楚财产吗1、如果没有财产分割就可以不写。2、如果原告认为夫妻双方没有共同财产，或者一方不要夫妻共同财产，或者夫妻之间对共同财产的分割没有分歧，可以不写入离婚的民事诉状。起诉书是引起诉讼程序的最基本的法律文书,起诉书的书写需要按照一定的格式书写。
-
帮信罪洗钱七百万怎么判帮信罪洗钱700万的判刑标准一般情况下是三年以下有期徒刑，并结合犯罪情节及嫌疑人的经济承受能力等因素判处罚金。若是依旧不知道帮信罪洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
刑事处罚辩护
-
帮信罪与洗钱七百万怎么判帮信罪流水七百万一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，洗钱罪七百万法院一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，若是依旧不知道帮信罪与洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
刑事处罚辩护
-
洗钱七千万判多少年洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
刑事处罚辩护
刑事处罚辩护案件·常见问题
问题没解答? 125553人选择咨询律师
在不清楚的状况下被人利用洗钱七万会怎样
一键咨询
洗钱七千万判多少年
洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护开设赌场罪，去年4.21被拘，至今在看守所还没音讯请问律师，是什么情况
[律师回复] 具体情况要看案情的，您这边是要律师的？
4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
您好，我遇到租房合同纠纷，房东让付三压二，提前退房房东不退押金（合同条款证明不退），但我在交房后2个月零5天才把营业执照和税务清税注销完成，客房东还跟我要补2个月房租，不给就起诉。。。请问我是否需要再不交2个月房租给他？
[律师回复] 我遇到租房合同纠纷，房东让付三压二，提前退房房东不退押金（合同条款证明不退）
3.2w浏览
帮信罪洗钱七百万怎么判
帮信罪洗钱700万的判刑标准一般情况下是三年以下有期徒刑，并结合犯罪情节及嫌疑人的经济承受能力等因素判处罚金。若是依旧不知道帮信罪洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护律师你好，我想问下我小孩被别的小孩用玩具汽车打到头了 她家长态度还十分恶劣 当着警察面还咒骂人 报警警察说不行就去医院检查去法院告她 后来来医院医生看了一下，做头颅CT检查 如果去法院告她写起诉状的话怎么写？
[律师回复] 你好，具体情况还要详细沟通的
4.4w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
您好彭律师，我想咨询一下洗钱帮信罪获利三万元会怎么处罚，情况是有人需要贷款，帮着联系了一下，并不知情是洗钱行为，后来贷款人被反诈中心抓了以后将联系人供出来了，反诈中心联系介绍人后，介绍人才知道对方是涉及洗钱的，目前公安局反诈中心打电话说让交六万块钱办理取保候审，就没有案底，也跟介绍人没关系了。这种情况介绍人该怎么做才是正确的呢？
[律师回复] 看侦查证据 涉及案情
3.9w浏览
交通肇事 全责 已取得谅解不起诉，缓刑概率大么？ 然后在我为取得谅解前交警说像我这种情况如果法院判缓刑或检察院不起诉驾驶证不会被吊销就是暂扣2 3个月然后去车管所学习就还给我的这个是真的吗的？
[律师回复] 来衢州柯城区荷花西路创业大厦浙江共达律师事务所找专业尹晓宏律师
4.2w浏览
网上谈恋爱对方第一个要求，谈可以但要我赠予她七万元，但我也同意，结果她见了我说不同我谈，这属于诈骗罪吗？然而我要求我赠予她七万元理应能归还给我吗？因为她先提出不跟我谈了。
[律师回复] 有没有给钱，报警没有
4.7w浏览
帮信罪与洗钱七百万怎么判
帮信罪流水七百万一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，洗钱罪七百万法院一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，若是依旧不知道帮信罪与洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护若从在多个债务人共同承担连带债务的情况，请输入共同债务人如无请忽略，这是什么意思？
[律师回复] 你好请问有什么可以帮到您
4.3w浏览
快速解决“债权债务”问题
租房 在没有租房合同 没有看房的情况下 直接转了半年的房租8400元 但是后面房东给看房子照片时 发现是老破小 所以我不想入住 然后找这个房东退钱 房东说要扣一个月房费合理吗？
[律师回复] 你好，问题已收到，方便的话可以电话沟通吗q
3.8w浏览
我的车辆4个月开了2万公里，偶尔还做做顺风车，所以公里数较大，平常上下班通勤也需要100公里左右，现在我在没有做顺风车的情况下，出事故，保险会拒赔么，现在因为公里数过大在调查中
[律师回复] 你好，目前有无人员受伤呢
3.8w浏览
洗钱罪的上游七种犯罪是哪七种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护你好，我姑娘十七岁八个月骑电动车与小货车相撞，我姑娘当场身亡，如果事故责任认定书出来的是等责，对方该怎么赔偿？
[律师回复] 您好，事故发生在哪里呢
4.3w浏览
快速解决“交通事故”问题
洗钱洗六万怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
