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流水解释不清涉嫌洗钱吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
在此情况下,如金融交易记录未能得到准确和清晰的解释,可能会导致被怀疑者面临巨额财产来历不明罪名
然而值得强调的是,此项犯罪并不适用于所有人,仅限于非公务系统的从业人员
根据相关法律条文规定,当国家公务员的个人财产或开支明显超出其合理收入范围,并且差距极大,而本人又无法证明这些财产来源的合法性时,即构成巨额财产来历不明罪。
法律依据
《刑法》第三百九十五条
国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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