律图审稿专业委员会3轮严审

流水解释不清涉嫌洗钱吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
5.8k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
在此情况下,如金融交易记录未能得到准确和清晰的解释,可能会导致被怀疑者面临巨额财产来历不明罪名
然而值得强调的是,此项犯罪并不适用于所有人,仅限于非公务系统的从业人员
根据相关法律条文规定,当国家公务员的个人财产或开支明显超出其合理收入范围,并且差距极大,而本人又无法证明这些财产来源的合法性时,即构成巨额财产来历不明罪。
法律依据
《刑法》第三百九十五条
国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
淮安134****6636用户2分钟前已获取解答
宿迁188****2220用户2分钟前已获取解答
镇江156****7744用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125688人选择咨询律师
3074位律师在线平均3分钟响应99%好评
流水解释不清涉嫌洗钱吗
一键咨询
  • 南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    153****6174用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    168****2507用户3分钟前提交了咨询
    141****0782用户2分钟前提交了咨询
    172****4462用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****7371用户2分钟前提交了咨询
    156****1248用户2分钟前提交了咨询
    135****2272用户3分钟前提交了咨询
  • 158****3811用户4分钟前提交了咨询
    161****7707用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    156****4237用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    158****1518用户1分钟前提交了咨询
    164****1867用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    131****1045用户2分钟前提交了咨询
    171****7144用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    178****7072用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    156****7428用户4分钟前提交了咨询
    143****5834用户3分钟前提交了咨询
    155****1382用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****0208用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    171****1437用户3分钟前提交了咨询
    161****6616用户2分钟前提交了咨询
    171****3162用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    140****4852用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    161****2525用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    167****7520用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    156****4838用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    131****6684用户3分钟前提交了咨询
    153****0063用户3分钟前提交了咨询
    148****0337用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    153****8876用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    134****6263用户1分钟前提交了咨询
    152****2777用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    147****2526用户2分钟前提交了咨询
    160****7022用户3分钟前提交了咨询
    135****3842用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    162****0888用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    135****0727用户1分钟前提交了咨询
    137****2780用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    155****0477用户3分钟前提交了咨询
    132****2513用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    167****1657用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    138****8361用户2分钟前提交了咨询
    137****2817用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    161****7782用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    131****1515用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    131****0834用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    175****6080用户4分钟前提交了咨询
    144****0012用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    135****2044用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    176****8648用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
连云港188****7516用户2分钟前已获取解答
扬州134****8266用户3分钟前已获取解答
沭阳178****9339用户2分钟前已获取解答
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城188****8169用户1分钟前已提交咨询
南京178****2053用户4分钟前已获取解答
连云港188****6078用户4分钟前已提交咨询
宿迁188****2365用户2分钟前已获取解答
扬州134****9902用户1分钟前已提交咨询
常州188****7369用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换