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转移资金到境外是否犯罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
倘若未能牵涉到上游犯罪活动中,但在明知这些资金为犯罪所得时,仍致力于协助将其进行转移,则可能被视为涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪。
反之,若直接参与了上游犯罪行为,那么就应该根据其所触犯的具体罪行来进行定罪和处罚,无需额外认定掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪。
然而,当个人明知某项财产为犯罪所得及其衍生收益,却仍然选择对其进行掩饰或隐瞒,这便构成了掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪。
在此情况下,若该行为还同时构成了其他犯罪,那么就应按照处罚较为严重的那一种罪名来进行定罪和处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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