律图审稿专业委员会3轮严审

何种情况构成洗钱罪判几年

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-02-17
4.2k浏览
陈敏律师
陈敏律师在线
浙江泽大(成都)律师事务所/主办律师
5.0分执业:8年
咨询我
专业处理经济犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,经济犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理经济犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
洗钱罪的法定刑罚判定原则主要在于,行为人必须对所洗钱款涉及到的具体犯罪种类有所明确了解,比如针对毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所有相关收益,为掩盖或隐藏这些财物的真实来源与性质,便会违反本法规定,进而受到法律的制裁。
具体而言,凡有以下任何一种行为者,将面临刑事处罚
首先,为罪犯提供资金账户,使得犯罪收益得以有效转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
其次,协助罪犯将财产进行转移或通过其他结算方式进行转移,使之成为合法财产;
再次,协助罪犯将资金汇往境外,逃避法律追查;
最后,采取其他手段掩饰或隐瞒犯罪所得及其收入的真实来源和性质。
对于此类违法行为,法院将根据情节轻重,依法判处五年以下有期徒刑拘役,同时处以五年以上十年以下有期徒刑,甚至可能被判处五年以上二十年以下有期徒刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
徐州152****1347用户2分钟前已获取解答
南京156****4824用户2分钟前已获取解答
镇江156****4258用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125311人选择咨询律师
6835位律师在线平均3分钟响应99%好评
何种情况构成洗钱罪判几年
一键咨询
  • 138****4846用户2分钟前提交了咨询
    152****3746用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    146****2064用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    146****7548用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    163****3342用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    151****1376用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    163****4516用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
  • 166****0754用户1分钟前提交了咨询
    153****7628用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    154****7718用户1分钟前提交了咨询
    157****0266用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    161****8145用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    138****5267用户3分钟前提交了咨询
    134****3712用户2分钟前提交了咨询
    153****5385用户3分钟前提交了咨询
    163****4332用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    158****3422用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    174****8645用户4分钟前提交了咨询
    173****3784用户3分钟前提交了咨询
    144****1343用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    141****6734用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    148****5870用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    145****2815用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    167****4646用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    165****7527用户2分钟前提交了咨询
    158****1264用户2分钟前提交了咨询
    158****3064用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    164****0676用户3分钟前提交了咨询
    161****7336用户2分钟前提交了咨询
    157****0802用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    131****6533用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    175****6105用户3分钟前提交了咨询
    158****8846用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    145****3237用户3分钟前提交了咨询
    162****4252用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    136****4126用户2分钟前提交了咨询
    154****7844用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    144****1581用户4分钟前提交了咨询
    141****1362用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    158****5130用户2分钟前提交了咨询
    163****2864用户2分钟前提交了咨询
    154****1248用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    170****5823用户4分钟前提交了咨询
    150****8623用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    177****2275用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    173****8338用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    168****7223用户1分钟前提交了咨询
    152****0783用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    152****2085用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    153****4452用户3分钟前提交了咨询
淮安181****3034用户4分钟前已获取解答
镇江134****4820用户3分钟前已获取解答
扬州156****7592用户3分钟前已获取解答
几种情况构成交通肇事罪
一般违章的情况下,需要满足以下三种情况之一才构成犯罪:1、死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任的;2、死亡三人以上,负事故同等责任的;3、造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上的。
10w+浏览
交通事故
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
3.2w浏览
构成盗窃罪的情况有几种
盗窃犯罪在刑事领域比较突出,主要有以下几种类型:多次盗窃,即在两年内三次以上进行盗窃;入户盗窃,即擅自进入他人住所进行盗窃;携凶器盗窃,包括枪支、爆炸物等;扒窃,专门盯着公共场所的财物。这些类型的盗窃犯罪的核心在于行为人具有非法占有的目的,并且采用了秘密窃取的手段。
10w+浏览
刑事辩护
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
3.2w浏览
不构成共同犯罪的几种情况
1、共同过失犯罪。2、一方为故意犯罪,一方为过失犯罪。3、同时犯,即同时实施犯罪,但彼此之间没有任何意思联络。4、先后故意实施相关犯罪行为,彼此没有主观联系。5、超出共同故意之外的犯罪,即实行过限。6、二人以上共同实施没有重合内容的不同犯罪。等等。
10w+浏览
刑事辩护
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
3.2w浏览
不构成重婚罪的情况有几种
不构成重婚罪的行为主要有两种,一种是夫妻中有一方因为受不了虐待,从而逃往外地又与他人结婚,这种情况下虽然也属于重婚,但却不能按照重婚罪处理。2、夫妻中任何一方因为当地遭受了自然灾害等,从而外逃与他人结婚的,此时也不构成重婚罪。
10w+浏览
婚姻家庭
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
3.2w浏览
不构成单位犯罪的几种情况
1、个人因为要进行违法犯罪活动,从而设立了公司、企业、事业单位实施走私犯罪的。2、在设立了公司、企业、事业单位之后,主要是以实施犯罪为主要活动的。3、行为人盗用单位的名义进而实施犯罪,并且违法所得往往也有实施犯罪的个人私分的。
10w+浏览
刑事辩护
工作时间洗完澡,洗澡烫伤了,这种情况算是工伤么?
[律师回复] 不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  
(四)患职业病的;  
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  
(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  
(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  
(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第
(一)项、第
(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第
(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。
3.2w浏览
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城181****6271用户3分钟前已提交咨询
徐州188****2256用户1分钟前已获取解答
泰州181****9827用户4分钟前已提交咨询
南通180****7200用户1分钟前已获取解答
淮安188****9849用户2分钟前已提交咨询
镇江177****4275用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换