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洗钱罪如何认定收益

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2024-09-03

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律师解析: 对于洗钱罪的确定，主要基于以下四大构成要件：
首先是客体要件，这一点涉及到本罪所侵害的客体实际上是由多种因素复合而成的复杂体系，具体来说就是国家有关金融事务的有序管理、社会经济的规范管理以及对正常金融活动以及外汇管理等多方面的规定；
其次是客观要件，本罪的实际表现形式即是对犯罪所得及其累积的收益来源与性质进行掩盖或隐瞒的行为；
第三是主体要件，本罪的犯罪主体是广泛的一般主体，既包括已满十六岁且具备刑事责任能力的自然人，同时也涵盖了能够成为本罪主体的各类单位；
最后是主观要件，本罪的主观心理状态是故意，也就是说行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取某种利益而故意实施这些行为，并期望这样的结果得以实现。
根据相关法律法规，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。