洗钱罪的司法认定标准有几种
最新修订 | 2024-05-20
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卢滨律师
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- 律师解析
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洗钱罪的判定原则主要涵盖以下四个方面：
第一，犯罪主体，即本罪适用于所有具备刑事责任能力的自然人或法人；
第二，被清洗的对象必须是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
第三，本罪所侵害的客体是一种复合性的法律关系，包括国家对金融市场的监管制度、公序良俗及社会公共利益等多个层面；
最后，从主观要件来看，本罪要求行为人在实施犯罪时具有明确的故意心态。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。
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洗钱罪的上游犯罪有几种洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪判几年,该如何认定没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。
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洗钱罪的上游犯罪共有几种？洗钱罪的上游犯罪有：毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等，对于洗钱罪的具体情况，是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的，具体情况结合实际而定。
刑事犯罪辩护
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洗钱罪的司法认定标准有几种
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洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护本人在贵州找了一份说是文员的工作，不过他们要求先去江苏的一个电子厂打工25天，25天以后才能回贵州上班。
并且在贵州签了两份份合同，一份说是在江苏电子厂工作满25天以后须要回去他们公司上班。第二份是跟江苏这边的电子厂签的五个月合同，还有借公司的600块钱当车费，合同期五个月做完后就不需要还这600，但要是做不满就要还钱，当时他们公司向我保证25天后一定让我回来不用担心这些。
到江苏这边以后又签了份五个月的劳务合同，还骗我们说要交一百的住宿押金，结果同寝室的人要走了去要钱他们又说这钱是我们交的商业保险，不退。现在已经干四天了，想问这种情况该怎么办？
[律师回复] 你好，我这边是律师事务所
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快速解决“劳动纠纷”问题
8年前考篮球裁判证，有文件照片，大学老师到现在一直压着不发。各种原因，具体也不知道什么原因，是她代办的
[律师回复] 这种情况您可以采取以下措施：
首先，尝试与这位大学老师进行坦诚和理性的沟通，以平和的态度询问她为何一直未发放证书，并说明这对您的重要性。
如果沟通无果，您可以向学校的相关管理部门，如教务处或者学院领导反映此事，提供您拥有的文件照片等证据，请求他们介入协调解决。
如果学校内部的解决方式不能满足您的需求，您还可以向当地的教育主管部门投诉，要求他们协助处理。
另外，您也可以咨询律师，了解您在这种情况下的合法权益以及可能的法律救济途径。但在采取法律行动之前，建议尽量通过上述较为温和和协商的方式解决问题。
首先，尝试与这位大学老师进行坦诚和理性的沟通，以平和的态度询问她为何一直未发放证书，并说明这对您的重要性。
如果沟通无果，您可以向学校的相关管理部门，如教务处或者学院领导反映此事，提供您拥有的文件照片等证据，请求他们介入协调解决。
如果学校内部的解决方式不能满足您的需求，您还可以向当地的教育主管部门投诉，要求他们协助处理。
另外，您也可以咨询律师，了解您在这种情况下的合法权益以及可能的法律救济途径。但在采取法律行动之前，建议尽量通过上述较为温和和协商的方式解决问题。
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洗钱罪的上游犯罪共有几种？
洗钱罪的上游犯罪有：毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等，对于洗钱罪的具体情况，是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的，具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
洗钱罪判几年,该如何认定
没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。
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刑事辩护微信上有借款的聊天记录，但是钱又是以现金的方式支付给对方的，这种后期如果借款人不换钱，可以凭微信记录作为借款依据不啊？
[律师回复] 你好这个是可以申请的哈
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快速解决“债权债务”问题
你好，我的手受了严重的脱套伤，打了120拉到医院9点50，急诊清洗了伤口，让我去了骨科，骨科开了很多检查，我老公带我去做了检查，检查结果12点50都出来了，大夫说没有手术室，让我等着，到下午4点多了才给我做的手术，手术后3天，他说手指保不住了，我们着急转了院去了西安，最后食指和小拇指还是没有保住，这种我可以告医院吗？
[律师回复] 您好！请问如何受的伤？
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我的手受了严重的脱套伤，打了120拉到医院9点50，急诊清洗了伤口，让我去了骨科，骨科开了很多检查，我老公带我去做了检查，检查结果12点50都出来了，大夫说没有手术室，让我等着，到下午4点多了才给我做的手术，手术后3天，他说手指保不住了，我们着急转了院去了西安，最后食指和小拇指还是没有保住，这种我可以告医院吗？
[律师回复] 您好！先找卫生行政主管部门介入。
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洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护你好冯律师 我在单位工作了四个月 这个月口头跟单位提了离职 领导让我干到月底 后面单位让我提前走人 但并没有通知我签离职书 准备一直排休到我走 也不给我排班 但我已经没有假了 这种情况我可以主张单位这个月算我底薪不按天计算吗 因为我没有跟他说我要休假
[律师回复] 你好，可以描述一下详细情况
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快速解决“劳动纠纷”问题
会计是五年工龄，是专职会计，在工作期间，增值税发票没有在规定的认证期认证，导致产生一百多万的损失，该怎么办？
[律师回复] 依据你的叙述，此种情况下需根据会计的工资收入、过错程度、造成的损失程度酌情考虑赔偿部分数额
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洗钱罪的上游犯罪有几种罪名
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护男方老婆出轨，被逮住后，都承认出轨第三方当时给了5万，第二天家人报警说是敲诈勒索去公安局被拘留多久
[律师回复] 您好，请问您是为本人咨询还是为家属咨询？，刑事拘留最长37天，这37天里面，要尽力去申请取保候审，不能等着拘留满37天，并不是说满了37天就自动放人的。刑事案件里面，人出来比什么都重要，而且越早越好。找到叶斌律师后，点我头像，一对一咨询，完全免费。
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