洗钱罪分为几种类型案件
最新修订 | 2024-05-21
1.5k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：248人
- 律师解析
-
洗钱犯罪所包含的具体类别如下：
首先，对毒品犯罪进行掩盖或隐藏；
其次，涉及到黑社会性质的组织犯罪；
再次，涉及到恐怖活动犯罪；除此之外，还涵盖了走私犯罪；以及贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪；
最后，也包括金融诈骗犯罪。洗钱的具体行为表现形式主要包括以下几个方面：
第一，提供资金账户；
第二，将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
第三，通过转账或者其他支付结算方式转移资金；
第四，跨境转移资产等等。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
0
刑事犯罪辩护案件·推荐文章
-
社保分为几种类型社会保险分为职工社保和居民社保。职工社保包括医保、养老、工伤、失业和生育保险；居民社保涵盖城乡医疗和养老保险。中华人民共和国境内用人单位及其员工须依法缴费，并享有查询缴费记录和个人权益记录的权利，可请求社保经办机构提供咨询等服务。
-
社保分为哪几种类型社保体系主要包括城镇职工社保、城镇居民社保和农村社保。它是为丧失劳动力、暂时无法复工或因病致贫者提供稳定收入或经济补偿的制度，涵盖养老、医疗、失业、工伤和生育等多个方面，确保人民基本生活需求得到保障。
-
企业分为哪几种类型企业主要类型有：合资、独资、国有、私营、全民所有制、集体所有制、股份制、有限责任等等。这是指企业的全部财产属于国家，由国家出资兴办的企业。这是指一定范围内的劳动群众出资举办的企业。
-
企业类型分为哪几种为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与企业类型分为哪几种相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
公司经营纠纷
-
洗钱罪的上游犯罪的几种类型洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
经济犯罪辩护
-
专利分为几种类型2023专利一共有三种类型：第一，发明专利。主要是针对产品、方法或者产品、方法的改进所提出的新的技术方案。第二，实用新型专利。主要是针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适百于实用的新的技术方案。第三，外观设计专利。主要是针对产品的形状、图案的新设计。
专利
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125430人选择咨询律师
洗钱罪分为几种类型案件
一键咨询
洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
专利分为几种类型2023
专利一共有三种类型：第一，发明专利。主要是针对产品、方法或者产品、方法的改进所提出的新的技术方案。第二，实用新型专利。主要是针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适百于实用的新的技术方案。第三，外观设计专利。主要是针对产品的形状、图案的新设计。
10w+浏览
知识产权会判刑吗 怪害怕的 从年初到现在 农村里的小店 哎 这种情况一般会怎么操作呀
[律师回复] 你是干了什么坏事，说清楚了
3.3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
企业类型分为哪几种
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与企业类型分为哪几种相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
公司经营
企业类型分为哪几种
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着企业类型分为哪几种的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
公司经营你好 我想问一下 就是针对农村放火烧山 已经确定放火人但是没有进行监守 已经被省公安局带走但又听说因为疾病放回来 但是针对放回来这件事没有给被损害的一方交代这个是怎么回事呢？
[律师回复] 可能只是对嫌疑人取保候审，等待后期检察院决定起不起诉
4.3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
专利类型分为哪几种2023
专利一共有三种类型：第一，发明专利。主要是针对产品、方法或者产品、方法的改进所提出的新的技术方案。第二，实用新型专利。主要是针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适百于实用的新的技术方案。第三，外观设计专利。主要是针对产品的形状、图案的新设计。
10w+浏览
知识产权
