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判一个人的洗钱罪需要哪些证据

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
“洗钱”罪行所需定罪之证据,乃用于证实洗钱罪案件真实情况的各类素材,具体包括:实物证据;书面证据;证人证词;被害人陈述;罪犯嫌疑人和被告方的供述与辩解;专家鉴定结论意见;现场勘察、检查、辩认、侦查试验等过程中形成的文字记录;以及视听资料与电子数据。
然而,所有上述证据皆需经调查核实确认属实后方能作为定罪依据。
法律依据
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条
证据包括:
(一)当事人的陈述;
(二)书证;
(三)物证;
(四)视听资料;
(五)电子数据;
(六)证人证言;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录。
证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
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需要哪些证据构成洗钱罪
洗钱罪的关键证据包括:犯罪资金的具体证据、异常交易记录、掩盖财富来源的行为(如虚构交易、非法转运),以及被指控者知情与故意性(动机和目的),这些共同构成定罪依据。
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刑事辩护
判一个人的洗钱罪需要哪些证据
洗钱罪定罪需确凿证据,涵盖实物、书面证据、证人证词、被害人陈述、嫌疑人与被告供述辩解、专家鉴定意见、现场勘察记录及视听电子数据等。所有证据须经调查核实,确保真实有效,方可作为定罪依据。
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被人指认需要哪些证据涉嫌洗钱罪
根据法规与司法实践,洗钱指控需收集五类证据:资金交易记录揭示资金来源;财产来源证明解释巨额财富;可疑犯罪关联线索;隐瞒身份或意图的行为;逃避监管措施的行为。这些证据共同构建洗钱指控的基础。
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刑事辩护
认定洗钱罪需哪些证据
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洗钱定罪需要哪些证据
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洗钱判刑需要哪些证据
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涉及洗钱需要哪些证据
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