洗钱罪的关联犯罪包括哪些
最新修订 | 2024-05-25
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卢滨律师
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- 律师解析
- 洗钱罪所关联到的主要犯罪类型包括但不限于毒品相关罪犯、黑社会性质以及恐怖活动参与者的犯罪、从事走私活动的犯罪者、利用职务之便进行贪污贿赂的犯罪份子，以及恶意破坏金融管理秩序以及在金融领域犯下诈骗等恶劣罪行的犯罪分子。这些各类犯罪所得的非法收入，往往会通过洗钱这一手段来掩盖、隐藏其真实来源及性质。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
对洗钱罪的规定：
对于洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
一提供资金账户的；
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
四协助将资金汇往境外的；
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪主要包括哪些洗钱罪涉及活动包括：提供资金账户掩藏犯罪痕迹，非法财产转现金，转账或现代支付结算资金，跨境转移资产逃避追查，以及掩饰、隐瞒逃避法律制裁。这些行为严重危害金融秩序和社会稳定。
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刑事犯罪辩护
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