洗钱罪怎么算是情节严重
- 律师解析
-
在性质严重的洗钱犯罪案件中，常见的情形往往包含如下几个方面：
首先是洗钱的数额巨大，其次是涉及到多个复杂的洗钱环节，再者是牵涉众多不同的犯罪类型，最后是对金融监管制度造成了深远而严重的冲击，或者对司法机构的调查取证工作带来了极大的困扰，甚至引发了重大的社会不良影响。比如，假如有个案子中，某一方实施洗钱行为所涉及的金额已经超出了法律规定的较大数额起点，同时还采取了多种手段来分散资金，以期规避监管，那么这种情况就很可能会被认定为情节严重。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
问题没解答? 125466人选择咨询律师
洗钱罪怎么算是情节严重
一键咨询
洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点：1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
10w+浏览
刑事辩护洗钱多少算情节严重
1w浏览2024-11-29
洗钱罪如何算情节严重
10w+浏览2023-09-19
洗钱3万情节严重吗
严重，需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护洗钱如何算严重情节
1w浏览2025-04-16
洗钱什么算情节严重的
10w+浏览2024-11-09
洗钱罪情节严重的标准
一般具有下列情形之一的，可以认定为情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。
10w+浏览
刑事辩护洗钱什么情况算情节严重
1w浏览2024-11-30
洗钱罪怎样算情节严重
10w+浏览2024-08-08
非法洗钱情节严重怎么判？
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑，并处涉案金额5%-20%的罚金，具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理，对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
10w+浏览
债权债务洗黑钱怎么算情节严重
1w浏览2024-12-03
洗钱罪如何算情节严重
9.7w浏览2024-08-04
洗钱罪情节严重如何认定？
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等，上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节，需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
10w+浏览
劳动纠纷洗钱多少钱算严重情节
1w浏览2025-06-24
洗钱罪如何算情节严重
10w+浏览2024-10-15
