网络洗钱罪是什么案件
- 律师解析
-
涉及网络诈骗与洗钱行为的案件，可以理解为是针对金融诈骗活动而实施的洗钱犯罪。此类行为若被证实存在，将可能面临法律的追究。
根据相关法律规定，情节较为严重者，将有可能面临五年至十年不等的有期徒刑，同时还需承担洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金处罚。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。”犯罪分子明知是网络诈骗所得，还为其掩饰和隐瞒的，属于洗钱的性质，应当涉嫌构成洗钱罪，会被公安机关立案侦查，侦查终结后，应当移送人民检察院，然后由人民检察院向人民法院提起公诉，追究犯罪分子的刑事责任。
0
问题没解答? 125568人选择咨询律师
网络洗钱罪是什么案件
一键咨询
