洗钱罪的几种行为形式是什么
- 律师解析
- 洗钱罪的具体操作模式主要包括以下几种：提供可供使用的银行账户，对合法收入进行不法转化成为现金、金融票据或者有价证券等形式；通过银行转账、电子支付或者其他合法的结算工具将非法资金挪动、转移；通过国际汇款或者其他跨国支付手段将犯罪所得及收益转移至境外；以及采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
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