洗钱罪的8大规则有哪些
- 律师解析
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洗钱罪所包含的八项重要准则主要集中在以下几个方面：
1.对隐藏或掩盖犯罪所得以及其收益的来源及本质达成共识；
2.当涉及到转账或其它结算形式时，提供帮助进行资金转移的活动；
3.积极协助将资金汇出国外；
4.采取其他措施掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的性质与起源。这些活动的最终目的是为了使非法资金看起来更加合法化。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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