被人指认需要哪些证据涉嫌洗钱罪
- 律师解析
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根据相关法律法规的规定和司法实践的经验，被控告犯有洗钱罪行时，一般需要收集并提交下列五种类型的重要证据：
首先，应获取清晰明确的资金交易记录，该记录涵盖了银行转账、现金存取、投资等各类金融活动的详尽细节，以此揭示出那些资金来源不明或与正常经济活动相违背的事实。
其次，须搜集详实可信的财产来源证明，针对那些无法得到合理解释的巨额财产或资产，特别是这些财富与收入水平明显不成比例的情况，应格外引起注意。
再者，需发掘那些可疑的涉嫌犯罪关联线索，即与众所周知的犯罪活动的联系非常密切的资金往来，例如涉及到毒品交易、贪污受贿等违法行为。
此外，还需关注隐瞒真实身份或真实意图的不当行为，例如在进行金融交易过程中，故意使用虚假身份或者有意掩盖交易真实目的的行为都是需要严加调查的。
最后，注意检测有无采取逃避监管措施的情况存在，比如通过频繁地开展小额交易来规避大额交易报告的规定等。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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