律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资老板逃跑,我们应如何应对

最新修订 | 2024-08-28
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律师解析
倘若公司从事了非法融资,随即其领导者卷款潜逃,作为受害方的您需要立即采取相应措施。
首先,请务必向当地公安机关报案,以待警方对此展开全面调查和妥善处置。
非法融资往往牵扯到非法集资犯罪行为,因此此类案件属于刑事范畴,通过及时向警方报案并等待他们依法处理,将有助于最大限度地减少自身的经济损失
其次,为了便于后期赔偿事宜的处理,您应该努力收集并保存与您投资有关的所有证明材料,例如书面协议、收据或银行转账记录等等。
最后,您需密切关注公安机关发出的申报通知,尽早提交申报信息,一旦警方成功追回赃款,便有可能使您得以获得受偿。
根据法律规定,企业进行集资诈骗犯罪金额超过五十万元人民币,则必须被判定为“规模较大”;
如果金额达到了二百五十万元以上,那就必须被判定为“规模特大”。
集资诈骗的具体数额将依据行为人实际骗取的金额进行核算,在案发前已经偿还的资金则予以扣除。
同时,行为人为实施集资诈骗活动而支付的宣传推广费用、中介人佣金、手续费用以及折扣,甚至是行贿、赠送等各类费用,均不纳入犯罪总额的计算范围之内。
对于行为人为进行集资诈骗活动所付的利息,若本金尚未完全归还,则利息可以用于抵充本金数额,但除此之外,其余利息部分都应计入诈骗的总金额内。
值得注意的是,如果您的员工涉及参与了非法集资的非法活动,那么他在参与行动的那刻起便将会受到刑事处罚
法律依据
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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非法集资老板逃跑,我们应如何应对
遭遇公司非法融资及领导潜逃,立即报警以便警方刑事调查。保留投资证据,关注警方动态,尽早申报。集资诈骗金额分级(50万及以上为较大,250万以上为特大),诈骗总额扣除已还本金,宣传费用等不计。未还本金利息可抵本金,员工参与同样违法。务必依法维权,减少损失。
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刑事辩护
老板跑了没签劳动合员工们应该怎么讨薪
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对老板跑了没签劳动合员工们应该怎么讨薪进行了解答,希望能解答您的问题。
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劳动纠纷
非法集资老板跑路能怎样办
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资老板跑路能怎样办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
非法集资老板跑了员工怎么办
当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑。
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刑事辩护
非法集资老板跑路可以如何办
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资老板跑路可以如何办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
公司涉嫌虚开发票,老板被抓,合伙人有啥责任
[律师回复] 公司涉嫌虚开发票,老板被抓,合伙人有啥责任


在公司涉嫌虚开发票的情况下,合伙人的责任需要根据其在公司中的具体角色、参与程度以及主观意图来判断。根据相关法律和司法实践,以下是合伙人可能承担责任的几个方面:

直接负责的主管人员责任:如果合伙人是公司的法定代表人或实际控制人,并且明知公司存在虚开发票行为而参与或纵容,则可能被认定为直接负责的主管人员。这种情况下,合伙人需要对公司的违法行为承担刑事责任。

其他直接责任人员责任:如果合伙人不是法定代表人,但在公司中担任管理职务,且参与了虚开发票的具体操作,或者在实施过程中起到了重要作用,那么他也可能被认定为其他直接责任人员。这要求合伙人对虚开发票的行为是明知的,并且在实施过程中发挥了关键作用。

不知情的合伙人:如果合伙人对公司的虚开发票行为完全不知情,且没有参与相关决策或操作,则通常不需要承担刑事责任。然而,合伙人仍需证明其不知情的合理性和真实性。

民事责任:即便合伙人不承担刑事责任,他仍可能需要承担民事责任,特别是在公司因虚开发票行为给他人或国家造成损失的情况下。合伙人可能需要承担赔偿责任,具体取决于其在公司中的角色和对违法行为的控制能力。

行政责任:合伙人可能会面临行政处罚,如罚款或其他制裁,特别是在其未能履行对公司财务管理的监督责任时。

总体而言,合伙人的责任取决于其在公司中的具体职务、对违法行为的参与程度以及主观意图。在法律程序中,合伙人需要提供证据证明其不知情或未参与违法行为,以减轻或免除责任。
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