非法集资满足哪些条件才会立案
- 律师解析
-
对于涉嫌非法集资行为案件的立案标准如下:
（一）涉及个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，且该等数额达到人民币二十万元及以上者；
（二）涉及法人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，且该等数额达到人民币一百万元及以上者；
（三）涉及个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，使得被集资对象达到三十户以上者；
（四）涉及法人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，使得被集资对象达到一百五十户以上者；
（五）涉及个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，给投资款的借款人造成直接经济损失达人民币十万元及以上者；
（六）涉及法人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为，给投资款的借款人造成直接经济损失达人民币五十万元及以上者；
（七）对于社会公共秩序产生了极其恶劣的影响；
以及（八）其他可能会扰乱金融秩序、情节严重的情况。
- 法律依据
-
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响的；
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
0
问题没解答? 125324人选择咨询律师
非法集资满足哪些条件才会立案
一键咨询
非法集资满足哪些条件才会立案
非法集资案件立案标准包括：个人吸收公众存款20万以上，法人100万以上；个人集资对象30户以上，法人150户以上；造成借款人直接损失（个人10万+，法人50万+）；严重影响社会公共秩序；以及情节严重扰乱金融秩序的情况。
1w浏览2024-06-28
非法集资要满足哪些条件可以立案
1w浏览2025-06-27
集团公司设立需要满足哪些条件才能设立
设立股份有限公司的条件有：（一）发起人符合法定人数；（二）有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；（三）股份发行、筹办事项符合法律规定；（四）发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；（五）有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；（六）有公司住所。
1w浏览2025-02-20
非法拘禁要满足哪些条件才能立案
1w浏览2025-05-27
认定非法集资要满足什么条件才能成功
1w浏览2025-04-21
