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集资诈骗罪的中间人怎么处理

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
依据我国现行刑法第192条之规定,倘若居间人明确意识到他人正在利用欺诈手段从事非法集资行为,却仍为之提供协助或便利,就很可能被视为集资诈骗罪行中的共同被告人。
作为共同被告人,如果居间人直接卷入了集资诈骗事件,且涉及金额达到了一定规模,则根据相关法律条款,他将面临3至7年不等的有期徒刑,同时还需缴纳罚金
若涉案金额特别庞大,或者存在其他严重情节,他甚至可能被判处7年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产。
然而,如果居间人对整个事件毫不知情,仅仅是被他人所利用,那么他可能并不构成犯罪。
然而,具体情况仍需结合实际案件的事实与证据来进行深入分析。
值得注意的是,即便居间人在知情的前提下参与其中,但只要他没有直接参与集资诈骗的策划与执行,仍有可能被认定为从犯
根据其在犯罪过程中所发挥的作用以及犯罪情节的轻重,法院可依法对其予以从轻或减轻处罚。
此外,如果居间人具备自首立功等法定从宽情节,同样可以依法获得从轻或减轻处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗案中集资诈骗罪的概念是什么?
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
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刑事辩护
非法集资诈骗中间人如何处理
中间人和上线共同构成犯罪的情形,乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;中间人单独构成犯罪的情形,乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪。
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刑事辩护
集资诈骗的中间人是否构成犯罪
不一定,要具体分析,如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪。
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刑事辩护
非法集资诈骗中间人该怎么处理?
依照涉案情节的严重程度和涉案金额进行刑事拘留或者判刑处罚。非法集资是一种性质非常恶劣的违法犯罪的行为,这种行为将会认定为是构成了诈骗罪,中间人也将会结合案件的实际情况被判处相应的处罚。
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刑事辩护
民间借贷集资与集资诈骗罪的界限
客观方面,民间借贷集资与集资诈骗中的集资界限模糊。两者界限主要是在主观方面。集资诈骗罪主观上是“以非法占有为目的”。根据责任主义原则,只有行为人产生非法占有目的与集资行为同时发生,才能将集资行为与非法占有目的结合起来,构成集资诈骗罪。
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债权债务
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