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股权形式集资诈骗罪立案标准如何确定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
立案确定刑事犯罪时,关于股权形式的集资诈骗罪,需要重点关注以下几点要素:首先是行为人是否具有非法占有的主观动机,以及其是否运用了欺骗欺诈的方式进行非法集资
其次是涉案金额能否达到相应的量级。
在涉及到股权形式的集资诈骗案件中,对于“数额较大”的认定标准,一般而言,个人集资诈骗的涉案金额需超过人民币十万元,而单位集资诈骗的涉案金额则必须超过五十万元。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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