洗钱罪涉及的金融机构包括什么
- 律师解析
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洗钱犯罪案件中所涉及到的金融机构主要涵盖了诸如银行业、证券交易行业、保险代理行业、信托投资相关行业、以及期货经纪行业这样在法律层面上被赋予了从事各类金融活动的合法权限和许可证的大型机构。
这种在主观上故意实施掩盖犯罪资金来源并整理并重新分配犯罪所得行为的非法活动被视为对我们国家金融管理秩序的严重侵害，同时还构成对我国整体经济稳定可持续发展的巨大挑战与威胁。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪涉及的金融机构包括什么
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洗钱罪涉及的金融机构包括什么
洗钱犯罪案件中所涉及到的金融机构主要涵盖了诸如银行业、证券交易行业、保险代理行业、信托投资相关行业、以及期货经纪行业这样在法律层面上被赋予了从事各类金融活动的合法权限和许可证的大型机构。
这种在主观上故意实施掩盖犯罪资金来源并整理并重新分配犯罪所得行为的非法活动被视为对我们国家金融管理秩序的严重侵害，同时还构成对我国整体经济稳定可持续发展的巨大挑战与威胁。
1w浏览2024-08-11
金融机构反洗钱义务包括哪些?
金融机构应履行的反洗钱义务包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
1w浏览2025-05-03
金融机构配合反洗钱调查的义务包括
配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
1w浏览2024-09-26
金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么?
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
1w浏览2025-05-15
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
1w浏览2025-05-12
