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出借银行卡的处罚广东有哪些

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
出借银行账户可能引发诸多法律风险并招致严厉处罚
在广东地区,依据当地法规及司法惯例,将个人银行账户转借他人有可能遭受行政制裁乃至刑事惩处。
行政责任方面,若行为人的出借行为违反了金融管理规定,就有可能遭到罚款等种类多样的罚则。
而在刑事惩罚范畴内,如果所提供的银行账户被用于进行犯罪活动,例如诈骗、洗钱等违法行为,那么出借者本人也有可能被判定为犯下协助信息网络犯罪活动罪等相关罪行。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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出借银行卡的处罚广东有哪些
出借银行账户违法,广东地区尤其严厉。违反金融规定者,面临行政罚款等处罚;若账户被用于犯罪如诈骗、洗钱,出借者可能触犯协助信息网络犯罪活动罪,受刑事惩处。请谨慎行事。
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