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民间借贷涉嫌诈骗怎么办理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-08-15
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
在开始处理之前,需要明确是否满足诈骗罪的基本构成要素。
其中包括,被害人是否有故意以非法占有手段,不正当地获取他人财物的意图;
以及是否通过捏造事实或掩盖真相等欺诈手法,成功地获取了这些财物。
若经检测发现确有实施诈骗活动的可能性,应立即采取行动,收集各种可能的证据材料,例如借款协议、资金流转记录、双方之间的交流文字记录等等,并将相关证据提交给警方机构以报案
在此过程中,警方将依据所提供的证据对案情展开全面而深入的侦查工作。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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