非法租借银行卡立案标准是什么意思
- 律师解析
-
关于非法租借银行卡达到何种程度时应由公安机关作为刑事案件进行立案侦查的立案标准，这是一项严肃而重要的话题。
通常情况下，如果行为人不仅知晓他人正在运用信息网络实施犯罪活动，还为其实施犯罪的过程中提供了租赁的银行账户的协助行为，且情节比较严重者，就有可能达到立案的标准。
例如，若行为人为累计超过三个以上对象供应此类帮助；
或者在支付结算环节涉及到的金额高达二十万元人民币以上；
又或者通过投放广告等方式向外界提供的资金总额达到了五万元人民币以上等等，这些都属于可能触发立案标准的情形。
- 法律依据
-
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
0
问题没解答? 125624人选择咨询律师
非法租借银行卡立案标准是什么意思
一键咨询
非法租借银行卡立案标准是什么意思
非法租借银行卡，若行为人明知他人利用信息网络犯罪，仍提供银行账户协助，情节严重者应立案。标准包括：为超三对象提供协助、结算金额超二十万、或广告等渠道提供资金超五万等，均可能触发公安立案侦查。
1w浏览2024-08-20
银行卡借贷是什么意思
9.3w浏览2023-09-10
非法租借银行卡怎么处理
1w浏览2025-06-01
银行卡借贷是什么意思
10w+浏览2024-10-15
非法租借银行卡账户犯法吗
非法出租、出借银行账户违法，重者犯罪，易成洗钱、诈骗、集资工具，威胁金融安全。据《刑法》，伪造信用卡持有、运输，非法持有多人信用卡，用假证骗卡，买卖伪造或骗取的信用卡，均或受刑事处罚。
1w浏览2024-08-20
银行卡借贷是什么意思最新
10w+浏览2023-09-22
非法租借银行卡怎么处理掉
非法出租银行账户是严重违法，易招致刑事责任。此行为成不法分子犯罪利器，扰乱金融市场秩序。应立即停止出租，主动向公安部门坦白，争取宽大。若已造成恶劣影响，必将面临法律严惩。
1w浏览2024-08-20
银行卡借贷是什么意思2023年
10w+浏览2023-09-21
非法租借银行卡判刑几年了
非法出租银行账户助信息网络犯罪，依《刑法》或涉罪。明知犯罪仍提供网络支持或支付结算，情节重者可判三年以下有期徒刑、拘役及罚金。单位犯罪则罚单位并追责主管人员。量刑综合考虑情节，若致重大损失或恶劣影响，刑罚将更重。
1w浏览2024-08-21
2023年银行卡借贷是什么意思
10w+浏览2023-09-08
