开设赌场罪流水账如何认定
- 律师解析
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在对开设赌场罪中流水账进行认定时，会全面权衡各方面的影响要素。
一般来讲，所谓的“流水账”，实际上指代的就是赌博资金的收支变动明细情况。
在审判实践过程中，我们会参照银行交易记录、在线支付平台所提供的数据信息以及相关的账簿凭证等材料来综合判断。
若这些资金往来与赌场实际运营所涉及到的经济活动存在着直接相关性，那么便有可能被定性为构成犯罪行为的流水账目。
然而，针对某些存在争议性的款项，例如借款、正常商业交易等，则需进行细致入微的辨析，切勿将其一律视为赌博资金的流动记录。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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开设赌场罪流水账如何认定
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对于涉案赌资四十万元的案件，依法应判罚：以营利为目的组织赌博或以此为职业的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。开设赌场者亦同。情节严重者，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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认定开设赌场罪流水账会权衡要素。“流水账”指赌博资金收支明细，依银行记录、支付平台数据和账簿凭证等判断。与赌场运营相关的资金往来可能定性为犯罪流水，有争议的款项如借款、正常交易需细致辨析，不能都视为赌资。
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