涉嫌洗钱多少算刑事案件
- 律师解析
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根据我中华人民共和国现行刑法，尚未确立洗钱罪的确切金额衡量标准。
然而，无论涉案金额大小，一旦某些特定条件得到满足，便可根据刑法对洗钱罪的相关规定追究相关人员的刑事责任。
对于那些在知晓其款项可能属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取或产生的收益时，明知而故意为之，意图掩盖、隐藏这些非法资金的来龙去脉及实际性质，并触犯以下任何一项情况者，应当判处洗钱罪并给予警方刑事立案调查：
1.提供可用于进行金钱交易的银行账号；
2.通过各种手段如转账或其他结算手续协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
3.协助将非法资金通过转账或其他结算方式进行转移；
4.协助将非法资金汇往境外；
5.采用其他任何方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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涉嫌洗钱多少算刑事案件
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