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洗钱罪的七种类型包括哪些
- 律师解析
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洗钱犯罪主要涵盖了以下几种类型：包括对毒品犯罪的掩饰、隐瞒；
黑社会性质的有组织犯罪；
以及恐怖相关的活动犯罪；
走私犯罪；
贪污贿赂犯罪；
破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等多种情况。
根据国家相关法律法规所定义，洗钱是指将非法所得的资金通过各种手段投放至合法的经济运营过程或者银行账户中，以此来掩护其真实的收入来源，达到使这些资金形式合法化的目的。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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