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夫妻非法集资诈骗罪的立案标准怎么规定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-14
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
对于夫妻共同涉入非法集资诈骗案件的立案标准,一般而言,个人所涉及的集资诈骗金额需达到人民币十万元以上;
而若属于单位性质的集资诈骗,则其涉案金额必须要达到人民币五十万元或更多。
同时,当夫妻两人实施合谋犯罪时,亦应将二人合计后的诈骗金额相加。
非法集资诈骗罪作为一项极其恶劣的犯罪活动,往往以编造虚假事实(通常包含非法占有目的)并通过欺骗方式非法集资进行实施。
在对该类犯罪活动进行法律定性和判断时,相应部门需要权衡多个方面的因素,诸如集资的手法、集资所得资金的流向以及对投资方所作出的相关承诺及其兑现情况等等。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
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非法集资是夫妻共同债务吗?
夫妻一方参加民间借贷,后来被判非法集资罪,所欠债务,是否是夫妻共同债务,看是否用于家庭生活。由夫妻双方举证。用于家庭生活,妻子丈夫都享受集资来的钱财,应该视为夫妻共同债务。反之应该视为参加非法集资一方个人债务。
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债权债务
夫妻非法集资诈骗罪的立案标准怎么规定
夫妻共同涉非法集资诈骗案立案标准:个人集资诈骗达十万元以上,单位达五十万元以上。夫妻合谋犯罪,诈骗金额相加。此罪恶劣,编造虚假事实骗资。定性判断需权衡集资手法、资金流向、承诺及兑现情况等因素。
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夫妻集资诈骗怎么处罚
10w+浏览2023-09-24
非法集资债务属夫妻共同债务吗
通常情况下非法集资欠下的这些债务都不应该属于夫妻共同债务,因为非法集资的行为是违法犯罪的,其中产生的债务债权关系都不一定会受法律保护,根据《中华人民共和国民法典》(起施行)的规定,不经对方同意,在外从事经营活动所产生的这些债务都是个人债务。
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债权债务
夫妻集资诈骗怎么处罚
10w+浏览2023-09-21
在我国丈夫非法集资妻子要承担吗
丈夫参与非法集资,妻子会不会受到处罚,主要是看妻子是否参与了非法集资活动,或者妻子是否知情,如果妻子属于共同犯罪,自然是要受到处罚的。如果妻子属于从犯,法律会从轻进行判决。
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刑事辩护
夫妻集资诈骗罪怎么惩处
8.5w浏览2023-09-01
非法集资案夫妻个人债务如何处理?
非法集资案夫妻个人债务的处理方式是看配偶是否参与到非法集资,如果说没有参与到非法集资的话,那么非法集资的相关的赔偿是不属于夫妻共同的债务的,对于配偶来说的话,没有偿还的义务。
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债权债务
再婚夫妻集资诈骗怎么惩处
10w+浏览2023-09-03
夫妻一方非法集资另一方如何处理?
夫妻一方非法集资另一方如何处理是要根据另一方是否参与非法集资来确定的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
再婚夫妻集资诈骗怎么惩处
9.8w浏览2023-09-01
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孟凡永律师
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