广西洗钱罪立案标准最新
- 律师解析
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根据我国现行刑法典之规定，洗钱罪的立案准则在于犯罪行为人主观上必须明确知晓所涉及到的资金相关犯罪活动为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等严重类型；
而且在这种情况下，犯罪行为人为掩饰或隐瞒这些资金的来源及性质而实施了相应的协助或配合行为。
此种刑事犯罪在社会危害性与影响力方面均较为突出，因此，针对此类案件的立案处理也具有特殊性和严格要求。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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