洗钱罪的辩护点有哪些
- 律师解析
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关于洗钱罪的法律辩护要点，主要涵盖以下几个关键领域：
1.主观方面：洗钱罪对于被告人的主观状态有严格要求，必须存在故意掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的意图。
若被告能够证明自身确实不知道资金来源于非法活动，或未有意实施帮助犯罪所得隐匿、掩盖的行为，便具备了进行无罪辩护的条件。
2.违法所得的性质：洗钱罪所针对的特定七类犯罪所得及产生的收益具有特殊性，需要进行掩饰、隐瞒。
若涉案资金并非源自上述特定犯罪，或者资金来源无法得到充分证实，那么这将成为辩护过程中的重要突破口。
3.客观行为：若能证明行为人并未实际实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，如资金账户并非由行为人提供，或者接收资金的行为属于正常的市场交易行为，则可据此进行无罪辩护。
4.共犯问题：若行为人仅仅作为洗钱行为的共犯而非主谋者，尤其是在涉及上游犯罪的案件中，辩护时应着重强调其从属地位。
5.与其他罪名竞合：当洗钱行为与其他罪名发生竞合时，辩护律师可以考虑选择处罚相对较轻的罪名进行辩护。
6.证据不足：若现有证据尚不足以证明行为人明确知晓资金来源于非法活动，或者无法完全排除资金来源合法性的合理怀疑，依据“疑罪从无”的原则，可以进行无罪辩护。
- 法律依据
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依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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