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骗取贷款罪最新立案标准如何确定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-10-01
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
骗贷款行为的刑事立案标准主要围绕着以下几个关键要素展开:
对银行或其他金融机构造成了巨大的损失或者存在其他严重的情节。
所谓的“重大损失”通常是指因为该诈骗行为致使银行等金融机构遭受的直接经济损失达到了20万元人民币以上;
至于“其他严重情节”,则包括以下几种情况:
使用欺骗手段获取贷款的金额高达100万元人民币以上的情况;
虽然没有达到上述金额水平,但是频繁地运用欺骗手段获取贷款的情况;
以及其他任何可能对金融机构产生实质性影响、构成重大损失或是存在其他严重情节的情况。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一
【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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2024假酒最新立案标准如何确定
根据相关法律规定,生产或销售人员故意在产品中掺假、以次充好或制假售假,涉及以下情况需立案调查:(1)销售金额超五万元;(2)未销售但价值超十五万元;(3)销售金额不足五万元但三倍后加未出售货物价值超十五万元。
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刑事辩护
骗取贷款罪最新立案标准如何确定
诈骗贷款刑事立案标准:造成银行等重大损失或有其他严重情节。重大损失指致直接经济损失20万以上。其他严重情节包括骗贷100万以上、频繁骗贷未达金额、其他构成重大损失或严重情节的情况。
1w浏览2024-10-01
如何确定构成骗取贷款罪
10w+浏览2023-09-05
最新受贿罪立案标准如何确定
对于受贿罪的立案标准,通常是以获利金额巨大或存在其他严重行为情况为参照。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定,受贿金额在三万元人民币以上且不满二十万元人民币的,应被视为“数额较大”,并将依法追究其刑事责任。另外,即便受贿金额尚未达到上述标准,但若存在其他严重行为情况,仍有可能构成受贿罪。
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刑事辩护
贷款诈骗罪最新立案标准
1、诈骗3000元构成立案标准。2、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
1w浏览2024-10-02
骗取贷款罪的数额怎么确定
10w+浏览2024-04-30
最新受贿罪立案标准如何确定
对于受贿罪的立案标准,通常是以获利金额巨大或存在其他严重行为情况为参照。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中的相关规定,受贿金额在三万元人民币以上且不满二十万元人民币的,应被视为“数额较大”,并将依法追究其刑事责任。另外,即便受贿金额尚未达到上述标准,但若存在其他严重行为情况,仍有可能构成受贿罪。
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刑事辩护
贷款流水诈骗立案标准最新
贷款流水诈骗是诈骗手法之一。诈骗金额超三千元或一万元以上可能刑事立案,各地标准有别。判定是否犯罪要考虑手段、情节和后果。若行为人非法占有,虚构或隐瞒骗财数额较大,可能认定犯罪。
1w浏览2024-10-01
骗取贷款罪最新立案标准
10w+浏览2023-09-10
套路贷最新立案标准是什么?
套路贷是属于诈骗的行为,依据相关法律的规定,套路贷诈骗的金额达到数额较大的,就需要立案追究刑事责任。
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刑事辩护
2025贷款诈骗案立案标准最新
贷款诈骗罪立案标准主要包括:非法占有意图,以欺诈手段获取20,000元以上贷款。司法实践中,需全面评估涉案人员的欺骗方式、偿付能力和偿款诚意,以判定是否构成犯罪。
1w浏览2024-09-24
新刑法骗取贷款罪怎么判
10w+浏览2024-02-19
行贿罪的最新立案标准如何确定
依据我国现行法律《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定,行贿罪的最新立案准则通常是由最高人民法院与最高人民检察院联合制定并公布的相关司法解释予以明确。此种司法解释将会依据我国社会经济发展变迁以及司法实务所需,对行贿犯罪的行为构造、涉及金额及其情节的严重程度等诸多方面做出详尽且具体的规定。
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刑事辩护
贷款罪最新立案标准是什么
1w浏览2025-04-10
新刑法骗取贷款罪怎么判
10w+浏览2024-06-20
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