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非法吸收公众存款罪立案标准最新版是什么

最新修订 | 2024-10-12
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卢滨律师律师
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律师解析
关于非法吸收公众存款犯罪立案标准,主要涵盖以下几大内容:
首先是关于个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额要求,即个人非法吸收或变相吸收公众存款的数额需达到二十万元人民币以上;
其次是关于单位非法吸收或变相吸收公众存款的金额要求,即单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额需达到一百万元人民币以上;
再次是关于个人非法吸收或变相吸收公众存款的户数要求,即个人非法吸收或变相吸收公众存款的户数需达到三十户以上;
最后是关于单位非法吸收或变相吸收公众存款的户数要求,即单位非法吸收或变相吸收公众存款的户数需达到一百五十户以上。
此外,若个人非法吸收或变相吸收公众存款行为导致存款人遭受直接经济损失达十万元人民币以上,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款行为导致存款人遭受直接经济损失达五十万元人民币以上,也将被视为符合立案标准中的一种情形。
负责管理金融秩序的相关部门,对于涉及到非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、严重扰乱金融秩序的犯罪分子,将给予严厉打击,所判处的刑罚标准分别为三年以下有期徒刑或者拘役,同时附加罚款;
对于性质严重者,则会被处以三年以上至十年以下有期徒刑,同时也需要承担相应的罚金责任;
而对于情节极其恶劣者,则可能面临十年以上有期徒刑以及罚款的处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法吸收公众存款罪立案标准最新
根据我国法律,非法吸收公众存款罪的立案标准包括:未经批准擅自向公众吸纳资金,个人涉案金额超20万元,单位违法所得超100万元,且给存款人造成重大损失。符合这些条件时,公安机关有权依法立案侦查。这一规定旨在保护公众财产安全,维护金融秩序。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪判刑最新规定是什么
对非法吸收公共存款罪的量刑标准一般是三年以下的有期徒刑或拘役,罚金的标准是2万元以上到20万元以下,非法吸收公共存款数额巨大的话,量刑标准应该在三年以上到10年以下有期徒刑之间确定,罚金的标准最多是50万元。
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刑事辩护
非法吸收公众存款案最新立案标准和量刑
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法吸收公众存款案最新立案标准和量刑的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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非法吸收公众存款案最新立案标准和量刑
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刑事辩护
吸收公众存款罪最高判几年
我国《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款罪最高处十年以上有期徒刑、剥夺政治权利及罚金。单位犯罪处罚金,相关人员按此条处罚。公诉前积极退赃、赔偿降低损害,可能从轻或减轻处罚。此罪最高刑十年以上,退赃退赔情况是量刑考量因素。
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刑事辩护
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