律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱多久立案

#刑事立案 最新修订 | 2024-11-15
5.6k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理刑事立案方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事立案方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事立案及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
洗钱罪的立案时间主要取决于公安机关所获得的证据材料状况。
通常而言,在确定发现有洗钱罪行的切实情形或嫌疑犯之后,如果符合立案标准,那么相关的公安机关便会启动立案调查程序。
洗钱罪立案的关键要素包括:
提交资金账户者;
协助将财产转化为现金、金融票据以及有价证券之人;
通过转账或者其他支付结算方式协助资金逃避检查之人;
协助将资金汇往境外之人;
以及采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质之人。
倘若相关证据确凿且充足,足以证实犯罪行为确实发生,那么公安机关将会立即展开立案工作。
然而,具体的立案时间却无法一概而论,这受到案件复杂性、证据收集难度和诸多其他因素的综合影响。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
扬州156****9398用户2分钟前已获取解答
常州178****5160用户3分钟前已获取解答
盐城180****3425用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125564人选择咨询律师
2965位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱多久立案
一键咨询
  • 168****3033用户3分钟前提交了咨询
    157****6164用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    141****1428用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    140****7784用户3分钟前提交了咨询
    133****5271用户3分钟前提交了咨询
    147****4317用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    171****2434用户1分钟前提交了咨询
  • 131****1430用户2分钟前提交了咨询
    157****8717用户3分钟前提交了咨询
    143****5103用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    156****0663用户4分钟前提交了咨询
    158****0757用户1分钟前提交了咨询
    151****1611用户4分钟前提交了咨询
    143****1628用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    145****8070用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    148****5654用户2分钟前提交了咨询
    150****8625用户3分钟前提交了咨询
    157****8152用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    175****3071用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    152****7425用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    138****6332用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    144****0401用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    162****8676用户1分钟前提交了咨询
    174****6727用户3分钟前提交了咨询
    172****0442用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    178****7378用户3分钟前提交了咨询
    137****7362用户3分钟前提交了咨询
    131****0673用户4分钟前提交了咨询
    144****0511用户3分钟前提交了咨询
    152****6033用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    142****5282用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    162****2666用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    157****8042用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    150****2510用户2分钟前提交了咨询
    153****2657用户2分钟前提交了咨询
    130****6803用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    165****1822用户1分钟前提交了咨询
    147****2507用户3分钟前提交了咨询
    158****7484用户4分钟前提交了咨询
    166****8028用户3分钟前提交了咨询
    178****8808用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    142****1178用户3分钟前提交了咨询
    164****5741用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    148****4677用户3分钟前提交了咨询
    145****0632用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****4422用户1分钟前提交了咨询
    140****7451用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    163****6848用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    143****1564用户1分钟前提交了咨询
    141****8444用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
连云港156****1706用户2分钟前已获取解答
南通135****9519用户2分钟前已获取解答
常州180****4184用户1分钟前已获取解答
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳181****5539用户4分钟前已提交咨询
无锡177****9326用户1分钟前已获取解答
连云港134****8657用户2分钟前已提交咨询
南通152****1684用户3分钟前已获取解答
盐城180****8592用户4分钟前已提交咨询
宿迁188****5690用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换