律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱数额是根据什么计算出来的

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-02
4.3k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
洗钱数额的计算依据着实较为复杂。
从资金流向这一角度来瞧,核心就在于追踪那些非法进入金融系统或其他经济体系的初始资金量。
倘若通过一系列繁杂的交易,像是把非法资金巧妙地混入到合法经营的收入当中,那就要依据混入资金流里的非法资金的原始数量,再加上后续一系列操作过程中,因增值或变形而涉及的金额,将这些金额统统累计起来进行计算。
从账户交易记录方面而言,会仔细统计那些涉及洗钱行为的账户里,所有与非法资金来源有着紧密关联的流入金额和流出金额的总和。
就好比多次以那种小额且分散的方式,把黑钱存入多个不同的账户,然后再将这些账户里的钱汇集起来并转出,这些存入和转出的金额加在一起,都会被纳入到洗钱数额的计算范畴当中。
并且在实际的司法实践里,还会全面且综合地考虑资金在转换过程中所涉及的各种关联交易金额等诸多因素,这样才能更加精准地认定洗钱数额,避免出现误差和遗漏,确保司法的公正性和准确性。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
宿迁177****3822用户1分钟前已获取解答
泰州180****4041用户1分钟前已获取解答
苏州181****5874用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125541人选择咨询律师
6962位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱数额是根据什么计算出来的
一键咨询
  • 130****5010用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    146****4177用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    167****6814用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    164****4144用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    138****8331用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    157****5134用户3分钟前提交了咨询
    168****1122用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    144****2412用户4分钟前提交了咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    131****4223用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    130****4822用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    140****2046用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    161****3737用户3分钟前提交了咨询
    161****8723用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    154****1383用户2分钟前提交了咨询
    148****6652用户4分钟前提交了咨询
    130****7348用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    146****5657用户3分钟前提交了咨询
    170****5414用户1分钟前提交了咨询
    165****7538用户3分钟前提交了咨询
    164****7075用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    137****7647用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    168****3581用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    163****7448用户4分钟前提交了咨询
    157****4433用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    145****5877用户3分钟前提交了咨询
    162****7813用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    160****4152用户3分钟前提交了咨询
    133****4645用户2分钟前提交了咨询
    136****8541用户2分钟前提交了咨询
    146****6404用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    134****3870用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    167****4042用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    148****4662用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    152****3615用户3分钟前提交了咨询
    166****7671用户1分钟前提交了咨询
    178****5470用户4分钟前提交了咨询
    156****7135用户2分钟前提交了咨询
    174****5180用户1分钟前提交了咨询
    165****5327用户3分钟前提交了咨询
    151****2425用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    131****4837用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    155****2287用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    137****3551用户3分钟前提交了咨询
    164****6173用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    158****1157用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    163****8203用户1分钟前提交了咨询
    172****7615用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    162****8323用户4分钟前提交了咨询
    165****1131用户1分钟前提交了咨询
    176****5421用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
盐城181****9241用户4分钟前已获取解答
苏州188****2315用户2分钟前已获取解答
宿迁181****8466用户4分钟前已获取解答
洗钱数额是根据什么计算出来的
1w浏览2024-12-02
根据我国相关法律规定,计算知识产权侵权赔偿数额以下哪些可以作为计算的依
[律师回复] 根据我国《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等法律、法规的规定,侵权人侵犯权利人商标权、著作权、专利权、商业秘密等合法权益,应当向权利人的赔偿数额为:为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支,如该项损失难以确定的,由人民根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。  具体的有关规定如下:  《中华人民共和国商标法》  
第五十六条侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。  前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。  《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》  
第二十条人民依照专利法
第五十七条
第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。  权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。  侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。  
第二十一条被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。  第二十二条人民根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。  《中华人民共和国著作权法》  
第四十八条侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。  权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民根据侵权行为的情节,判决给予五十万元以下的赔偿。  《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十条经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。
4.3w浏览
抢劫罪根据退赔的数额来定数额吗
10w+浏览2024-08-02
抚养费的数额根据什么来确定
10w+浏览2023-09-11
子女的抚养费数额根据什么来确定
10w+浏览2023-09-02
子女的抚养费数额根据什么来确定
10w+浏览2023-09-24
子女的抚养费数额根据什么来确定?
10w+浏览2024-03-04
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳134****1725用户2分钟前已提交咨询
南通177****1732用户2分钟前已获取解答
常州188****9224用户4分钟前已提交咨询
无锡134****5412用户3分钟前已获取解答
宿迁152****1211用户1分钟前已提交咨询
镇江188****2228用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换