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别人拿我卡洗黑钱怎么处理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-02
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
倘若察觉他人利用你的卡来洗黑钱,首要之举便是即刻停止该卡的使用,如此方能有效阻止更多非法资金的流转。
这一步至关重要,能避免你陷入更深的法律纠纷
从法律层面来看,洗黑钱乃是明确的违法犯罪行为
倘若你在毫不知情的情况下,被他人利用银行卡进行了洗钱活动,那么你务必积极配合公安机关的调查工作。
你需要详细地向警方提供该卡的使用情况,包括具体的使用时间、使用地点、交易对象等信息,同时也要如实说明谁在使用你的卡。
在民事范畴,如果洗黑钱行为给你带来了经济损失,比如账户资金被非法挪用导致的财产减少,或者给你的名誉造成了损害,在刑事程序结束之后,你可以根据实际情况慎重考虑是否提起民事诉讼,要求相关责任人对你的损失进行赔偿
不过,无论如何,你都要始终保持积极的态度,全力配合刑事案件的侦查工作,以证明自己的清白,避免自身权益受到更大的侵害。
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