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在交易所提钱涉嫌洗钱怎么办理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
倘若在交易所进行提钱操作时被怀疑涉及洗钱行为,那么首要的一点就是绝对不能再继续实施任何有可能进一步加重自身嫌疑的举动。
倘若已经遭到了相关机构,像是警方或者金融监管部门等的调查,此时就必须要积极主动地予以配合。
按照刑事诉讼法的相关规定,嫌疑人有着配合调查的法定责任。
从法律层面来看,应当尽快去寻求专业律师的援助。
律师会依据具体的实际情况来判断是否存在对自身的误解。
倘若确实存在洗钱的嫌疑,那么这种洗钱行为极有可能触犯到《刑法》第一百九十一条所规定的洗钱罪。
在整个调查的过程当中,律师能够协助当事人去收集相关的证据,用以证明资金的来源是合法的,例如交易的记录、收入的证明等各类材料,通过这些方式可以向相关的部门做出合理且恰当的解释,进而争取能够排除洗钱的嫌疑,或者是减轻自身可能会面临的法律责任。
总之,在面对这种情况时,保持冷静,积极配合调查并借助专业法律力量是非常关键的。
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