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洗钱过亿会怎样

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-03
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
洗钱过亿这一行为,在法律层面上属于情节极为严重的洗钱范畴。
在我国的法律体系中,洗钱罪有着明确的界定,即只要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等多种特定犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质而实施相关行为,就构成了洗钱罪。
当洗钱数额达到特别巨大的程度时,根据《刑法》的相关规定,将会面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且还需缴纳罚金
倘若涉及单位犯罪,那么不仅单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将依照上述的处罚规定来执行。
而且,通过洗钱行为所获得的一切资金,都将被依法追缴并予以没收,以维护国家的金融秩序和社会的公平正义。
这充分体现了我国对洗钱行为的严厉打击态度,旨在杜绝此类违法活动的发生,保障国家和人民的财产安全。
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洗黑钱4个亿属于情节严重的情形,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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