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房屋买卖洗钱怎么处理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
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律师解析
房屋买卖洗钱这一行为可是违法犯罪的大问题。
要是被发现有这样的情况,那司法机关肯定会立马行动起来展开深入调查。
从法律层面来讲,这可跟反洗钱的那些相关法律法规紧密相关。
那些涉嫌进行房屋买卖洗钱的行为人,那可是得面临着刑事处罚的风险。
按照刑法的规定,要是犯了洗钱罪,那就要被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还得并处或者单处罚金;
要是情节特别严重的话,那可就得在五年以上十年以下的有期徒刑范围内量刑,并且还要处罚金
在整个调查的过程当中,相关的部门会特别仔细地审查房屋买卖交易中的各个方面。
比如会去审查资金的来源到底是从哪儿来的,交易价格是不是合理的,交易双方之间是不是存在着一些特殊的关系等等这些因素,就是为了能够准确地确定到底有没有洗钱行为存在。
要是你在生活中发现了身边有这种比较可疑的情况,可千万不要犹豫,一定要及时向公安机关或者反洗钱监测分析中心去进行举报,让违法犯罪行为得到应有的惩处。
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