洗钱罪的定性依据有哪些内容和要求
- 律师解析
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洗钱罪的定性依据主要涵盖以下几个关键方面：
在行为主体方面，它具有广泛的涵盖性，既包括自然个人，也包含各类单位。
当单位犯下洗钱罪时，不仅单位本身要被判处罚金，其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员也同样逃脱不了刑罚的制裁。
而行为方式则是其核心内容所在。
提供资金账户这一行为，意味着为犯罪所得及其收益提供银行账户或者其他各类金融账户等，为洗钱行为提供了初步的资金流转渠道。
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，使得非法所得以合法的形式呈现，模糊了其来源的非法性。
通过转账或者其他结算方式协助资金转移，能快速且隐蔽地将资金进行转移，增加了追查的难度。
协助将资金汇往境外等其他方法，更是将洗钱行为延伸到了境外，进一步加大了打击的难度。
在主观方面，必须是故意为之。
这就要求行为人明确知晓所涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益，并且是出于故意而实施洗钱行为。
如果行为人缺乏这种明知故意，那么就不能认定其构成洗钱罪。
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