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帮助别人转钱构成犯罪吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
在现实生活中,对于转钱行为是否构成犯罪,需要具体情况具体分析。
当是正常的、出于合法目的的转钱行为时,比如帮忙把钱转给亲属用于合法的事务,像支付亲属的医疗费用、教育费用等;
或者是代付合法的商业往来资金,如为公司代付采购款等,这种情况下是绝对不构成犯罪的。
但要是明知对方是借助这些转款去进行诸如洗钱、诈骗、非法集资违法犯罪活动,却依然选择帮助转钱,那就很可能会构成相关犯罪的共犯
例如,清楚地知道对方是洗钱犯罪分子,还为其转移资金,这种行为就可能构成洗钱罪的共犯;
倘若是帮助诈骗分子转移他们通过诈骗所得的钱财,那便可能构成诈骗罪的共犯。
在司法实践中,司法机关会综合考量你的主观明知程度,也就是你是否明知对方在进行违法犯罪活动,以及你在整个犯罪过程中所起到的作用等因素,来准确判定你的法律责任。
所以,我们在面对转钱行为时,一定要保持警惕,明确行为的性质和可能带来的后果,避免因一时的疏忽而陷入法律纠纷
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