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主播涉嫌洗钱怎么办

#网络金融纠纷 最新修订 | 2024-12-14
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律师解析
倘若主播被怀疑有洗钱的行为,那可属于极为严重的违法犯罪范畴。
一方面,主播必须立刻停止这类违法活动,绝对不能再让犯罪后果持续扩大。
就好像一辆失控的车,必须赶紧踩下刹车,不然就会造成更严重的后果。
另一方面,主播得积极配合司法机关的调查工作,要像一个诚实的证人一样,如实提供自己所知晓的与洗钱活动相关的所有信息和证据,像交易的详细记录、资金的具体流向之类的,一点都不能隐瞒。
在法律的程序进程中,主播很有可能会遭受到刑事处罚,比如说要缴纳罚金,或者面临有期徒刑刑罚
与此同时,直播平台也不能置身事外,它得承担起相应的监管责任。
要是平台没能对主播的行为进行有效的监管,从而导致洗钱事件发生,那么平台也可能会受到行政处罚,就像是一个失职的管理者要为自己的疏忽付出代价一样。
总之,当主播涉嫌洗钱时,一定要及时停止违法活动并全力配合调查,这样才有可能减轻自身的法律责任。
而具体最终会面临怎样的法律后果以及如何处理,都将由司法机关根据案件的具体情况依法进行判定,这是不容置疑的。
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主播涉嫌洗钱怎么判
1w浏览2024-12-12
我有一个叔叔是一家公司的法人代表,现在他们公司涉嫌洗钱,所以想问一下,法人可以构成洗钱犯罪主体吗?
[律师回复] 法人刑事责任能力的时期
  自然人主体的刑事责任能力须受其年龄的限制。法人刑事责任能力在时间上也应受到一定的限制。但是,法人的能力从何时开始?到何时结束?我国法律并无明文规定。理论上一般认为,法人的能力始于成立、终于撤销或解散。根据法人从设立到终止的整个过程中的不同阶段,可把法人的刑事责任能力分为三个时期:
  
(一)不负刑事责任时期,也即法人的设立时期。指从法人的发起到登记这一段时间。我国民法通则对于法人的设立程序作出了较为详细的规定。企业法人必须依法向法人登记机关登记,才能取得法人资格。机关、事业单位、社会团体法人有些从成立之日起即具有法人资格,有些则须经核准登记后,才具有法人资格。一般来说,一个法人的设立都需要有一定时问。法人在设立时期,由于从法律上看,还未取得法律上的人格,因此,属于不负刑事责任时期。在这一时期所实施的犯罪行为,如诈骗、行贿,伪造等,应由发起人或设立人承担刑事责任。发起人或设立人如果是自然人则按自然人犯罪的原则予以处理,如果是法人,则按法人犯罪的原则进行处罚。
  
(二)完全刑事责任时期,也即法人的发展时期。指法人从成立登记后到撤销、解散前这一段时间。法人一经成立登记,取得了法人资格,就开始具有享受权利和承担义务的能力,因此,属于完全刑事责任时期。在这一时期,法人组织或法人内部成员以法人的名义,根据法人的意志,在其职务活动中为法人的利益所实施的犯罪行为,法人应承担刑事责任。对于营利性法人,主要表现为经营活动,如企业法人的走私,投机倒把等。对于非营利性法人这一时期则主要表现为管理活动。
  
(三)相对刑事责任时期,也即法人结束时期。指从法人撤销、解散到清算结束这一段时间。法人被撤销或宣告解散,法人的能力并不立即终止,而须等清算结束。各国法律规定,法人在清算时期,在清算范围内,仍具有享受权利和承担义务的能力,法人如果隐匿或毁弃财产,诈欺破产而构成犯罪的,法人应当承担刑事责任。但是,这一时期法人的能力受到了一定的限制,属于相对刑事责任时期,与清算性质不相容的事项,不能认为属于法人的能力范围之内,构成诈骗罪的,应由实施该行为的自然人负责。一些犯罪分子在公司清算结束后,仍利用该公司的名义进行诈骗,应当按自然人犯罪的原则予以处理。
以上是对法人可以构成洗钱犯罪主体吗这个问题的解答,望采纳!
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