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便宜充话费是洗钱吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-12-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
便宜充话费并不一定意味着就是在进行洗钱行为。
比如说,当运营商为了推广自身业务而举办一些促销活动,像推出低价充值优惠这种情况,这纯粹是正常的商业营销手段,和洗钱根本沾不上边。
然而,如果是借助一些非法的途径来进行所谓的“便宜话费充值”,那就很有可能涉及到洗钱。
比如说利用那些被偷盗后刷走的银行卡,或者是通过非法的资金流转渠道来提供充值服务。
洗钱,指的就是把犯罪所得或者其他非法的资金,通过各种各样的手段去掩饰、隐瞒以及转化,让们在形式上看起来是合法的。
我们发现话费充值的来源特别可疑,价格比正常市场价格低太多了,又没法解释清楚合理的来源,那可千万不要参与其中。
而且,我们还应该向相关的部门去进行举报,让这些非法的行为能够得到应有的惩处,维护好我们的社会秩序和合法权益。
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