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取现金又存回来算转移财产吗

#债务债权 最新修订 | 2025-01-01
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刘巍律师
刘巍律师在线
上海兰迪(苏州)律师事务所/主任
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律师解析
一般而言,单纯地进行取现金然后再存回去这一行为本身,通常并不能直接被认定为转移财产
从法律层面来分析,倘若这是在正常的生活场景,比如为了满足日常的衣食住行等开销而取现后又存入,这种在合理范围内的资金流动,一般是不会被当作转移财产来看待的。
这是因为它符合人们日常生活中的正常资金使用逻辑。
然而,要是处于面临债务纠纷等特殊情形之下,当事人故意利用取现金再存回去这样的方式,将自己的财产进行转移,其目的就是为了躲避债务的追偿。
在这种情况下,就很有可能会被判定为转移财产行为。
在司法实践的过程中,相关部门会综合多方面的因素来进行判断,比如取款的具体时间、存款的时间,以及进行这些操作的动机,还有资金的来源和最终的去向等。
只有综合考虑这些因素,才能准确地判断是否构成转移财产。
所以,不能草率地一概而论地说取现金又存回来就一定是或者一定不是转移财产,必须要根据具体的实际情况进行细致的分析和判断。

案情回顾:

小朱与小李存在债务纠纷,小朱欠小李一笔钱。在债务即将到期时,小朱频繁进行取现金然后再存回去的操作。小胡认为这是小朱正常的资金流动,小丽则觉得小朱是为了躲避债务追偿而故意转移财产,小静也支持小丽的看法,就此产生争议。

案情分析:

1、如果小朱是为满足日常衣食住行等正常开销而取现后存入,属于正常资金流动,不应被认定为转移财产。
2、但在面临债务纠纷特殊情形下,若小朱故意以此操作转移财产以躲避债务追偿,综合取款时间、存款时间、操作动机、资金来源和去向等因素,很可能被判定为转移财产。
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