诈骗现金交易怎么取证

[律师回复] 由于贸易环境的拉大，交易的主体也在扩大，但是其中也不乏有人借助国际贸易的幌子，受利益驱动进行欺诈活动。不过，按规定，并不是所有的国际贸易欺诈都需要承担相应的责任，实际中，下面几种情况的欺诈就可以得到豁免：
　　
1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。
　　
2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。
　　
3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。
　　不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：
　　
1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。
　　对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。
　　
2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”，那就要要求开证行修改或删除。另外，当我国的外贸公司为信用证开证人时，就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性，一旦发现欺诈行为，立即通知我方银行并要求其止付，在必要时，还可通过法院向银行发出止付令。
　　
3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户，最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户，可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式，还要尽量避免使用。

[律师回复] 由于贸易环境的拉大，交易的主体也在扩大，但是其中也不乏有人借助国际贸易的幌子，受利益驱动进行欺诈活动。不过，按规定，并不是所有的国际贸易欺诈都需要承担相应的责任，实际中，下面几种情况的欺诈就可以得到豁免：
　　
1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。
　　
2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。
　　
3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。
　　不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：
　　
1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。
　　对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。
　　
2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”，那就要要求开证行修改或删除。另外，当我国的外贸公司为信用证开证人时，就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性，一旦发现欺诈行为，立即通知我方银行并要求其止付，在必要时，还可通过法院向银行发出止付令。
　　
3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户，最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户，可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式，还要尽量避免使用。

[律师回复] 由于贸易环境的拉大，交易的主体也在扩大，但是其中也不乏有人借助国际贸易的幌子，受利益驱动进行欺诈活动。不过，按规定，并不是所有的国际贸易欺诈都需要承担相应的责任，实际中，下面几种情况的欺诈就可以得到豁免：
　　
1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。
　　
2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。
　　
3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。
　　不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：
　　
1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。
　　对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。
　　
2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”，那就要要求开证行修改或删除。另外，当我国的外贸公司为信用证开证人时，就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性，一旦发现欺诈行为，立即通知我方银行并要求其止付，在必要时，还可通过法院向银行发出止付令。
　　
3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户，最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户，可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式，还要尽量避免使用。

[律师回复] 由于贸易环境的拉大，交易的主体也在扩大，但是其中也不乏有人借助国际贸易的幌子，受利益驱动进行欺诈活动。不过，按规定，并不是所有的国际贸易欺诈都需要承担相应的责任，实际中，下面几种情况的欺诈就可以得到豁免：
　　
1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。
　　
2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。
　　
3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。
　　不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：
　　
1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。
　　对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。
　　
2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”，那就要要求开证行修改或删除。另外，当我国的外贸公司为信用证开证人时，就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性，一旦发现欺诈行为，立即通知我方银行并要求其止付，在必要时，还可通过法院向银行发出止付令。
　　
3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户，最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户，可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式，还要尽量避免使用。

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1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。
　　
2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。
　　
3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。
　　不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：
　　
1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。
　　对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。
　　
2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”，那就要要求开证行修改或删除。另外，当我国的外贸公司为信用证开证人时，就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性，一旦发现欺诈行为，立即通知我方银行并要求其止付，在必要时，还可通过法院向银行发出止付令。
　　
3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户，最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户，可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式，还要尽量避免使用。