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参与诈骗案但是不知情能立案吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-03-09
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.不知情参与诈骗案通常不立案,若有证据证明其真不知情且未参与关键环节,仅被利用或卷入,可能不犯罪
例如,某人在不知情的情况下,被他人利用其身份进行了一些与诈骗相关的行为,但本人并未参与策划和实施。
2.仅因有与诈骗相关行为表现,无法证实主观明知故意时,司法机关会谨慎处理,不会轻易定罪。
比如,仅从表面行为看可能有嫌疑,但缺乏确凿证据证明其知晓诈骗并故意为之。
3.若后续有新证据表明其知晓诈骗并积极参与,就可能被立案追究刑事责任
像后来发现其在得知诈骗行为后,还积极协助实施等情况,就会面临法律责任。
总之,要依据实际证据和法律规定综合判断。

案情回顾:

小胡在不知详情的情况下,将自己的银行卡借给小李使用。不久后,警方发现小李利用小胡的银行卡进行诈骗活动。小胡因出借银行卡的行为被警方的调查,小胡坚称自己毫不知情。警方初步调查时,因无证据证明小胡知晓诈骗一事,未对其立案。但随后,警方在侦查中发现小胡在出借银行卡后曾与小李有过密切交流,疑似知晓诈骗行为后仍协助转账。

案情分析:

1、起初,因无证据表明小胡明知小李的诈骗行为且参与关键环节,按照规定通常不立案,这符合对不知情参与诈骗案的处理原则。
2、后续出现新证据,证明小胡在知晓诈骗后积极协助,此时依据法律规定,就可能被立案追究刑事责任,应依据实际证据和法律综合判定其责任。
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如何证明自己不知情参与帮信罪立案
判定协助阻止罪名,得考虑全面的证据和实际情况。首先,得证明自己对犯罪活动不知情,这可以通过提交与涉案人员的交流记录、日常行为等证据来证明。这些证据要能显示你对相关活动有疑问或反对。另外,要是你及时采取了制止或举报的行动,也会被视为有力证据。
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刑事辩护
参与诈骗案但是不知情
参与诈骗不知情不予处罚,也不需要追究刑事。因为不知情说明犯罪人对于诈骗行为主观上不存在犯罪故意,而诈骗罪在犯罪主观上要求有犯罪故意。如果行为人确实不知情,则缺少构成诈骗罪的主观要件,自然不会构成诈骗罪,也就不存在要对行为人予以处罚的问题。
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