洗钱罪的主体范围包括哪些人
- 律师解析
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1.只要是达到法定刑事责任年龄，并且有刑事责任能力的自然人，那都能构成洗钱罪的主体。
2.单位也有可能成为洗钱罪的主体，要是单位犯了本罪，就得给单位判处罚金，同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照自然人犯罪的规定来处罚。
3.还有，上游犯罪的本犯以及他们的近亲属也在洗钱罪主体范围内。
通常本犯自己洗钱的，就按洗钱罪的正犯来处理；
近亲属帮忙洗钱的，可能就会构成洗钱罪的共犯。
总之，洗钱罪的主体范围挺广的，把自然人和单位等多种主体都涵盖进去，就是为了狠狠打击各种洗钱活动，好好维护金融秩序和社会安全。
案情回顾:
小胡所在单位涉及非法交易活动，为掩盖非法资金来源，单位安排小胡进行一系列资金转移操作以洗白资金。后该行为被司法机关察觉，小胡认为自己只是听从单位安排，不应承担主要责任，而单位则称不知行为违法，双方就责任认定产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，单位能成为洗钱罪主体，单位犯本罪需判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员按自然人犯罪规定处罚，小胡所在单位符合该情形。
2、小胡作为直接参与洗钱操作的人员，属于直接责任人员，应承担相应责任，不能以听从安排为由逃避处罚。
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