涉案流水怎么认定
- 律师解析
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涉案流水指某案件中与犯罪相关的资金往来数额。
认定需综合多因素：
收集案件所有资金交易记录，如银行转账、电子支付及现金交易凭证等，确保全面性。
细致梳理分类记录，区分正常经济往来与犯罪所得资金，清晰界定。
依据法律法规和司法实践标准判断，像短期内频繁、大量不符正常经济活动的资金往来，常被认定为涉案流水重要部分。
总之，认定涉案流水需严谨证据收集和专业法律判断，以确保认定的准确性和公正性。
案情回顾:
小胡因涉嫌一起诈骗案件被调查。警方在侦查过程中，对小胡的资金往来展开调查，收集到大量银行转账、电子支付记录。然而，小胡坚称部分资金是正常的商业往来。双方就这些资金交易记录中哪些属于涉案流水产生争议，如何准确界定成为案件关键。
案情分析:
1、认定涉案流水首先要全面收集资金交易记录，本案警方已进行这一步骤，为后续判断提供基础。
2、需细致梳理分类记录，区分正常经济往来与犯罪所得资金，就如小胡所提异议，应依据此进行甄别。
3、依据法律法规和司法实践标准，对短期内频繁、大量不符正常经济活动的资金往来，认定为涉案流水重要部分，以此准确认定涉案流水，保障公正。
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